加州男子因数字资产投资诈骗被判刑
一名加州男子因参与一起国际数字资产投资诈骗阴谋而被判处51个月的联邦监禁，该阴谋导致受害者损失超过3690万美元。法庭还命令他向受害者支付26867242.44美元的赔偿。
司法部的声明
美国司法部刑事司代理助理检察长马修·R·加莱奥提表示：“被告是一个共谋团伙的一部分，他们通过承诺高额回报来欺骗美国投资者，实际上，他们通过位于柬埔寨的诈骗中心盗取了近3700万美元。”
他补充道：“外国诈骗中心声称提供数字资产投资，遗憾的是，这种现象已经普遍化。刑事司致力于追究那些从美国投资者手中盗取资金的罪犯，无论这些诈骗者身处何地。”
案件背景
中央加州地区代理美国检察官比尔·埃萨利表示：“这名被告将因参与一个导致受害者损失数千万美元的阴谋而在联邦监狱中度过数年，这一切始于简单地回应他们手机上的未经请求的信息。”
他强调：“公众应始终保持警惕，谨防陌生人推销看似有前景的投资机会。你的退休金或孩子的大学资金可能取决于此。”
何胜胜的角色
39岁的何胜胜，来自加州拉普恩特，曾是位于巴哈马的Axis Digital Limited的共同所有人，于4月10日在中央加州地区认罪，罪名是共谋经营无执照的货币转移业务。
根据法庭文件，何胜胜是一个国际犯罪网络的一部分，该网络诱使美国受害者将资金转移到由共谋者控制的账户，然后通过美国空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包进行洗钱。
诈骗手法
作为阴谋的一部分，居住在海外的共谋者通过未经请求的社交媒体互动、电话、短信和在线约会服务直接联系美国受害者，以赢得受害者的信任。共谋者随后向受害者推广虚假的数字资产投资。
诈骗者会告诉受害者，他们的投资正在增值，而实际上，受害者发送给诈骗者的资金已经被盗。
资金流动
超过3690万美元的受害者资金从由共谋者控制的美国银行账户转移到在巴哈马Deltec银行开设的一个以Axis Digital Limited名义开设的单一账户。何胜胜和其他共谋者指示Deltec银行将受害者资金转换为稳定币Tether（USDT），并将转换后的资金转移到由柬埔寨个人控制的数字资产钱包。
从那里，柬埔寨的共谋者将USDT转移给该地区诈骗中心的领导者，包括位于柬埔寨的西哈努克市。
其他共谋者的认罪
目前已有八名共谋者认罪，包括中国和圣基茨和尼维斯国籍的李达仁，他自2024年4月以来一直被美国拘留，以及非法在美国的中国国籍的张璐，他管理着一个基于美国的洗钱网络。
李和张分别于2024年11月12日和2024年5月13日认罪，罪名是共谋洗钱。
调查与起诉
美国特勤局全球调查行动中心正在调查此案。国土安全调查局的El Camino Real金融犯罪特别小组、海关和边境保护局的国家目标中心、美国国务院的外交安全局、多米尼加国家警察和美国法警服务处提供了宝贵的协助。
美国助理检察官麦克斯韦·科尔和亚历山大·戈林，恐怖主义和出口犯罪部门的尼莎·钱德兰，重大欺诈部门的斯特凡妮·施瓦茨，以及刑事司计算机犯罪和知识产权部门（CCIPS）的塔玛拉·利夫希兹共同起诉了此案。
CCIPS与国内外执法机构协调调查和起诉网络犯罪，通常得到私营部门的协助。自2020年以来，CCIPS已成功定罪超过180名网络犯罪分子，并获得超过3.5亿美元的受害者资金返还。
受害者报告
如果您或您认识的人是数字资产投资诈骗的受害者，请向IC3.gov报告。
