加拿大金融监管机构对加密货币公司处以历史性罚款
温哥华的Cryptomus因未能报告超过1,000笔与暗网市场和恐怖融资相关的可疑交易而面临1.26亿美元的罚款。金融交易和报告分析中心（FINTRAC）在一份声明中宣布，已对运营加密平台Cryptomus的Xeltox Enterprises Ltd.处以1.7696亿加元（约合1.26亿美元）的行政罚款。
该罚款于10月16日发布，源于该机构所描述的严重不合规行为，导致该平台在一个月内处理了超过1,000笔可疑交易，却没有向当局报告一笔。FINTRAC将这些失误与儿童性虐待材料的贩运、欺诈、勒索软件和规避制裁的收益洗钱联系在一起。
FINTRAC首席执行官莎拉·帕凯特表示：“鉴于本案中多项违规行为与儿童性虐待材料的贩运、欺诈、勒索软件支付和规避制裁有关，FINTRAC被迫采取这一前所未有的执法行动。”
FINTRAC的检查显示，Cryptomus在整整一个月内未能报告1,518笔满足或超过10,000加元阈值的虚拟货币交易。这一基本报告要求是加拿大反洗钱框架的基石，旨在为大额价值转移创建金融轨迹。这些漏报的数量表明，该公司的监控系统要么出现故障，要么完全缺失。
更糟糕的是，该公司忽视了一项关于伊朗的特定部长指令。在2024年7月至12月期间，Cryptomus未能报告来自该受制裁国家的惊人7,557笔交易。通过忽视这一点，该交易平台涉嫌创建了一个可能被利用来规避制裁的直接渠道，这对国家安全构成了重大威胁。
值得注意的是，这并不是温哥华公司孤立的事件。监管不当的模式在去年5月就已显现，当时不列颠哥伦比亚证券委员会暂时禁止Cryptomus进行证券交易和其他市场活动。
在加拿大不断发展的加密货币环境中，这一罚款标志着一个转折点。仅去年，FINTRAC对KuCoin运营商Peken Global Ltd.处以约2,000万加元的罚款，而Cryptomus的案例几乎是这一记录的九倍，向数字资产企业发出了一个明确的信息：系统性忽视合规义务已不再被容忍。
