北京:短视频平台140万元奖励诈骗案细节曝光,涉及利用加密货币洗钱转移非法资金

9 小时前
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案件概述

在北京市海淀区,一名短视频平台公司的前员工冯某,利用职务之便与外部供应商勾结,利用奖励政策的漏洞,泄露内部数据,非法侵占公司奖励资金共计140万元

资金转移手段

涉案人员还通过注册空壳公司和利用加密货币进行洗钱等方式转移被盗资金。冯某指示唐某杨某使用8个不同的海外虚拟货币交易所,逐步将侵占的资金转换为比特币及其他虚拟货币。

隐蔽手法

为了彻底切断资金流向的可追溯性,冯某一伙采用了更隐蔽的“币混合”方法,通过技术手段混淆加密货币交易路径,以实现“隐私”保护

案件结果

面对证据,冯某一伙不得不交出90多枚隐藏的比特币,帮助公司挽回部分损失。

最终,冯某及其他6人因贪污罪被海淀区人民法院判刑,刑期从十四年六个月到三年不等,并处以相应罚款。判决已生效。