印度CBI成功破获跨国网络犯罪案
印度中央调查局（CBI）在新德里逮捕了一名男子，并扣押了价值超过32.7万美元（约合2.8亿卢比）的加密货币，此次行动成功捣毁了一个针对美国和加拿大受害者的跨国网络犯罪团伙。嫌疑人 Rahul Arora 于周二在协调突袭中被捕，执法人员在印度三个地点发现了用于冒充政府官员和技术支持人员，以欺骗海外受害者的复杂工具。
跨国网络诈骗团伙的揭露
CBI在周三发布的新闻稿中表示：“根据调查中获得的可情报，CBI进行了这些搜查，揭露了一个从事跨国网络诈骗的团伙的犯罪证据。”
此次行动巧妙地突显了印度网络犯罪集团如何利用法律管辖方面的漏洞，针对外国国民。不仅如此，这也促使国际执法合作在应对日益严重的网络犯罪挑战方面不断加大。
扣押的证据与设备
在此案件中，CBI还扣押了国际通话设备、来电显示欺诈软件、基于社会工程技术的潜在客户生成工具和语音录音，以及这批加密货币。同时，该机构还查获了26,400美元（约合22万卢比）的未记账现金。
联合打击网络犯罪的行动
Chakra-V 是一个多机构联合打击网络犯罪的行动，涉及州网络安全部门、印度网络犯罪协调中心（I4C）、以及国际合作伙伴，包括国际刑警组织和FBI。该项目重点在于数字取证、虚拟数字资产的扣押和监控暗网活动。
官方表示：“该机构已根据法律规定建立了管理虚拟资产（加密货币）的必要系统。”
Arora已被移交至特别CBI法庭，调查仍在继续。
对加密货币与网络犯罪的看法
Web3律师Subha Chugh在接受Decrypt采访时表示：“我希望公众和政府不要将此理解为又一起‘加密货币’骗局。仅仅因为嫌疑犯将资金停放在加密货币中，并不意味着诈骗与加密货币有关，或是通过加密货币实施的。如果肇事者购买了土地，我们是否会称其为房地产骗局呢？”
Chugh指出，相关部门应“熟知如何处理虚拟资产”，并“积极与行业利益相关者合作，确保在此类案件中有专业人员参与。”
CBI的技术驱动打击策略
新闻稿提到：“CBI已经建立了内部处理和扣押虚拟数字资产（VDA）的能力，作为打击网络犯罪的技术驱动方法的一部分。”专家们表示：“对于当前缺乏法律分类的资产的合适存储和处理，无疑是一个棘手的问题。”
CBI的国际网络犯罪能力扩展
Arora的逮捕显示了CBI在国际网络犯罪能力上的扩展，这种能力是通过包括正在进行的6,600万卢比的GainBitcoin庞氏骗局的大案而建立的。今年2月，CBI在GainBitcoin案中进行了60个地点的突袭，扣押了价值290万美元（约合2,394万卢比）的加密货币。
