印度执法局冻结480万美元资产
印度执法局已冻结价值480万美元（约合4280万印度卢比）的资产，这些资产属于一名目前在美国因通过假冒Coinbase网站欺诈加密货币投资者而被判刑的公民。该金融犯罪机构于周二宣布，已冻结与31岁的Chirag Tomar及其亲属和商业伙伴相关的18处房地产和银行账户。
加密货币欺诈的追踪与打击
“逃避加密货币欺诈已不再是一个选项——不法分子将被追踪、曝光并入狱。”
区块链教育平台Digital South Trust的创始人Sudhakar Lakshmanaraja在接受Decrypt采访时表示。他补充道：“印度政府拥有打击数字资产领域金融犯罪所需的工具、决心和国际协调能力。”
Tomar的犯罪活动
Tomar在2024年10月因策划针对流行加密货币交易平台的复杂网络钓鱼计划而被判处五年联邦监禁。他的犯罪活动依赖于创建假冒的Coinbase网站，欺骗用户透露他们的账户凭证。调查人员发现，Tomar通过各种交易平台洗钱约7200万美元（约合600亿印度卢比）的被盗数字资产，然后将其转换为印度卢比。
欺诈手法与后果
Tomar的团队操纵搜索引擎结果，使他们的欺诈网站排名高于合法网站，从而使受害者在日常搜索中更容易发现这些假网站。执法局在其官方声明中表示：“这些假冒网站与可信网站几乎一模一样，唯一的区别在于联系方式。”
当用户尝试登录这些假平台时，他们会收到虚假的错误信息，指引他们拨打虚假的客户支持电话。冒充Coinbase代表的诈骗者随后会欺骗来电者分享安全代码或允许远程计算机访问，从而使他们能够清空加密账户。
非法利润的用途
Tomar将这些非法利润用于购买高档手表、豪华跑车，包括兰博基尼和保时捷，并资助国际旅行。该计划持续了两年多，直到2023年12月Tomar在返回美国时在亚特兰大机场被捕。他在2024年5月承认了阴谋罪。
后续调查与行动
执法局在通过新闻报道得知Tomar在美国被捕后启动了调查。今年2月，执法人员在德里和孟买进行了协调突袭，作为对资金来源的持续调查的一部分。该机构指出：“进一步的调查正在进行中，”这表明随着当局继续追踪与国际欺诈行动相关的资产，可能会有更多的扣押或逮捕发生。
