加密货币监管的新措施
根据印度金融情报部门（FIU-IND）上周发布的指示，印度的加密货币平台被要求加强对来自查谟和克什米尔及其他边境地区交易的监控。这是政府更广泛努力的一部分，旨在遏制非法融资和跨境恐怖融资。此项指令要求交易所关注与“私有钱包”相关的活动，这些私有钱包被定义为无需交易所或托管方监督、允许直接点对点加密转账的非托管工具。有关当局表示，这种流动资金可能被利用来绕过正式的银行渠道，并掩盖与恐怖网络的联系。
此项命令是在印巴之间长期紧张局势的背景下发布的，查谟和克什米尔作为地缘政治热点仍是国家安全的优先事项。
由于该地区冲突频繁且边界线不易监控，情报机构越来越关注加密货币作为跨境金融滥用的潜在渠道。
行业应对与审查
去中心化事实检查系统Fact Protocol的创始人Mohith Agadi对Decrypt表示：“这并不是新鲜事，他们通常会对加密交易进行审查，以防止洗钱和恐怖融资。”他进一步解释道：“在这种情况下，他们会更加严格地审查。”此次印度的指令超出了加密公司已需提交的常规可疑交易报告（STR），与传统金融机构的要求相似。
这一次，交易所被明确告知，即使没有显著的红旗信号，也要优先考虑来自边境地区用户的交易。
《经济时报》引述的一位行业高管警告称，像“门罗币”和“Zcash”这样的隐私币可能会让执法工作变得复杂。一旦进行转换，这些交易将不会留下印度执法机构容易追踪的痕迹。Agadi提到了2020年美国的一次重大行动，该行动查封了超过300个加密账户、多个网站及与ISIS、基地组织和哈马斯相关的数百万美元资金。
Agadi指出，虽然恐怖组织可能会利用数字资产，但相同的技术“往往也成了他们的倒台原因（downfall）”。这位高管表示，通过建立适当的框架和工具，能够在隐私与安全之间找到平衡，利用Web3技术来对抗恐怖主义而不是助长它。
全球执法趋势
与此同时，印度的调查正值全球执法机构加大对加密融资恐怖主义审查的时刻。上周，一名维吉尼亚州男子因通过加密聊天和面对面沟通向ISIS转移超过18.5万美元的加密货币而被判刑30年。这笔资金经过土耳其转移，用于支持被拘留的女子ISIS成员、资助监狱逃脱和支持叙利亚境内的武装活动，根据美国司法部的消息。
总之，印度在加密货币监管方面的最新措施反映出全球范围内对打击恐怖融资的持续努力与关注。
