印度执法局的重大行动
印度执法局（ED）根据反洗钱法，扣押了价值2.86亿美元的加密货币，并宣布逮捕了涉嫌主导数十亿美元OctaFX庞氏骗局的帕维尔·普罗佐罗夫（Pavel Prozorov）。
根据ED的声明，西班牙当局因其参与影响多个国家的网络犯罪而逮捕了普罗佐罗夫。
根据《预防洗钱法》发布的临时命令，扣押的加密货币资产是针对未经授权的外汇交易平台OctaFX的持续调查的一部分。该平台在2022年7月至2023年4月期间 allegedly 诈骗了印度投资者2.25亿美元。
OctaFX的运作模式
OctaFX通过一个分布式的全球网络运作，旨在规避监管监督，并在多个司法管辖区内层层转移非法资金。其营销活动由英属维尔京群岛的实体管理，而西班牙的实体和个人则负责服务器和后台操作。
此外，爱沙尼亚的实体处理支付网关，格鲁吉亚的操作提供技术支持，塞浦路斯的公司则作为印度业务的控股实体。位于迪拜的实体通过俄罗斯的推广者监督印度活动，而新加坡的实体则促进虚假服务的出口，以便将资金洗白。
资金流动与洗钱手法
OctaFX自称为一个在线外汇交易平台，提供货币、商品和加密货币交易，但未获得印度储备银行的许可。来自印度的总利润估计超过6亿美元，其中相当一部分通过虚假软件和研发服务的进口非法转移到海外。
这些资金被转移到普罗佐罗夫在西班牙、爱沙尼亚、俄罗斯、香港、新加坡、阿联酋和英国控制的实体。OctaFX通过UPI支付系统和本地银行转账收集投资者资金，然后通过虚假的印度实体和个人账户进行转移，最后在多个“洗钱账户”中层层转移。
部分洗钱资金随后以外商直接投资的形式重新引入印度，形成了一个模糊其非法来源的循环流动。
资产扣押与后续行动
ED在此案中已扣押总价值3.21亿美元的资产，包括普罗佐罗夫在西班牙拥有的19处不动产和一艘豪华游艇。这些扣押行动是印度在洗钱法下进行的最重要的与加密货币相关的执法行动之一。
