印度执法局突袭虚假加密货币平台
印度执法局（ED）于12月18日在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里对与4th Bloc Consultants相关的21个地点进行了协调突袭。该组织被指控运营一个长达十年的虚假加密货币平台庞氏骗局，涉及通过钱包、空壳公司、地下钱庄（hawala）和外国账户进行洗钱。
根据政府声明，此次行动是在《预防洗钱法》（PMLA）下进行的，重点调查与4th Bloc Consultants及其关联方相关的办公室和住宅。
调查人员声称，该计划在近十年内欺诈了国内外投资者。根据ED的调查，该案件源于卡纳塔克邦警方的投诉，涉嫌犯罪者通过虚构的投资平台进行操作，这些平台设计得类似于合法的全球加密货币交易所。
调查人员表示，这些平台提供个人仪表板、实时余额和交易历史。然而，ED指出，界面背后并没有实际的市场交易。调查人员将该结构描述为庞氏骗局或多层次营销（MLM）模式，用户支付的资金被指控通过该组织洗钱。
该组织据称未经授权使用知名加密货币评论员和公众人物的形象，以增强其可信度。调查人员表示，这些虚构的推荐信吸引了新的投资者。
根据ED的说法，该计划最初向投资者支付小额回报以建立信任，随后受害者被鼓励投资更大金额并通过推荐奖金招募新成员。调查人员表示，该组织利用社交媒体平台，包括Facebook、Instagram、WhatsApp和Telegram，扩大其国际网络。
ED报告称，查获的资金被归类为犯罪收益，并通过复杂的隐匿系统转移。这包括多个加密货币钱包，用于分割和掩盖资金，地下钱庄交易、纸质公司、通过非监管银行系统转移资金的渠道，以及未申报的外国账户，通过点对点（P2P）交易将加密货币转换为现金。
根据ED的说法，执法人员在搜查过程中识别了多个数字钱包地址，并查获了在印度和国外用涉嫌犯罪收益购买的动产和不动产。调查人员表示，该行动的起始时间至少可以追溯到2015年。
根据ED的说法，4th Bloc Consultants的推广者随着加密货币法规的演变，逐步调整其技术以逃避检测。ED表示，查获的服务器和设备的分析仍在继续，调查仍在进行中。
有关当局表示，目标是绘制涉及的外国实体网络，并追回资金以补偿受害者。
