印度加大对加密货币犯罪的打击力度
印度加大了对全球加密货币犯罪网络的打击力度，执法部门在一起大规模数字资产诈骗案件中逮捕了关键嫌疑人并查获了重要证据。由于跨境加密货币相关金融犯罪的激增，印度当局加强了执法力度，数字资产已成为跨国诈骗活动的核心。
中央调查局的行动
中央调查局（CBI）于10月4日宣布，作为其持续进行的“查克拉-V”行动的一部分，已对与HPZ加密货币代币诈骗案相关的多个地点进行了协调的全国性搜查。此次行动在德里国家首都区、海得拉巴和班加罗尔的突袭中查获了大量数字和金融证据。
CBI解释道：“这些诈骗通过创建多个空壳公司来实现，这些公司被用来开设洗钱银行账户。”
并补充道，受害者所汇集的资金通过这些账户转移，转换为加密货币，然后通过复杂的金融层次和加密转换渠道转移到印度境外。
诈骗手法与受害者
调查显示，从2021年到2023年，网络犯罪分子伪装成贷款、工作和投资计划，欺骗了印度各地的个人。受害者的资金通过虚假实体在金融科技和支付聚合平台上进行转移，然后通过加密渠道转移到国外。
CBI补充道：“该案件涉及一起由外国主谋与印度国民勾结策划的复杂犯罪阴谋，已根据刑事阴谋、冒充和诈骗以及《信息技术法》相关罪名立案。”
CBI已逮捕五名嫌疑人，他们因积极参与实施诈骗而被捕，正按照法律程序被提请有管辖权的法院审理。有关部门表示，调查仍在进行中，以追踪完整的金融网络，识别其他嫌疑人，并确定该行动的全球影响力。
打击网络金融犯罪的承诺
该机构重申了其通过先进的数字取证、基于情报的监控和跨机构合作来打击网络金融犯罪的承诺。尽管面临审查，加密货币倡导者认为，区块链技术本身在有效的监管监督下可以增强透明度和可追溯性。
