国际刑警的跨国协调行动
国际刑警在一次跨国协调行动中共查获了4.39亿美元的犯罪收益，其中包括9700万美元的加密货币和实物资产。此次行动名为HAECHI VI，持续时间从4月到8月，重点打击七种网络犯罪，包括投资欺诈、洗钱、网络钓鱼、情感诈骗和电子商务欺诈。执法机构在此次协调行动中封锁了超过68,000个银行账户，并冻结了近400个加密货币钱包，追回了1600万美元的数字资产。
针对葡萄牙的欺诈案件
在此次行动中，国际刑警特别针对葡萄牙的一起大规模欺诈案件，逮捕了45名嫌疑人，涉嫌挪用脆弱家庭的社会保障金，共计从531名受害者那里盗取了27万美元。参与HAECHI VI行动的其他国家包括澳大利亚、巴西、加拿大、中国、德国、印度、爱尔兰、日本、南非、英国和美国，此次行动得到了韩国的财政支持。
国际刑警的声明
国际刑警的Theos Badege在新闻发布会上表示，最新的HAECHI行动证明了追回被盗资金是可能的。他说：“作为国际刑警的旗舰金融犯罪行动之一，HAECHI是全球合作如何保护社区和维护金融系统的典范。我们鼓励更多成员国加入我们的集体努力，以便在打击网络犯罪方面取得实质性进展。”
网络犯罪的国际化
国际刑警的最新行动正值该组织加强对网络犯罪的打击，而网络犯罪通常在不同程度上涉及加密货币。例如，8月份，非洲和英国当局追回了9740万美元，并逮捕了超过1200名网络犯罪分子，他们针对近88,000名受害者，盗取了4.85亿美元，涉及19个国家。非洲机构还参与了一项行动，在3月份逮捕了306名嫌疑人，这些嫌疑人将其“收益转化为数字资产以掩盖踪迹”。
专家观点
专家们一致认为，针对与加密货币相关的网络犯罪的协调努力正在增加，尤其是随着此类犯罪的国际化程度不断提高。TRM Labs全球政策负责人Ari Redbord在接受Decrypt采访时表示：“现实情况是，没有任何单一机构或司法管辖区能够单独应对这一挑战。每个全球执法机构的专家、工具和培训都是有限的，而加密货币的性质本质上是跨国的。”
Redbord将HAECHI VI行动描述为“各国和各行业之间更深层次合作的更广泛趋势的一部分”。他补充道：“在TRM，我们每天都能通过我们的Beacon Network看到这一点，该网络实时连接执法部门和私营部门，以共享线索并加速调查。”
跨国合作的必要性
Chainalysis的调查主任Phil Larratt表示，国际警察机构之间的更大合作部分是对加密货币如何使犯罪分子更快地跨境转移资金的回应。他告诉Decrypt：“最近的案例表明，联合行动可以带来实际成果。由英国国家犯罪局主导的Destabilise行动与法国和美国的合作，拆解了一个主要的俄罗斯洗钱网络。”
去年12月宣布的Destabilise行动导致84人被捕，并查获了约2550万美元的加密货币，这在没有跨国合作的情况下是无法实现的。Larratt补充道：“这些成果只有在政府、监管机构和私营公司共享情报并共同采取行动时才有可能。”
未来的挑战
鉴于犯罪网络的分布式特征，这些组织在未来需要更频繁地合作。Redbord表示：“犯罪网络在跨境转移资金方面变得越来越复杂，利用壳公司链、嵌套交易所和新支付技术来掩盖资金流动。这就是为什么我们看到国际合作和能力建设如此紧迫。”
Larratt指出，去年非法加密货币流动的价值约为409亿美元，这表明数字资产对犯罪分子变得“极具吸引力”，他们迅速采用新技术。他总结道：“全球的调查人员必须具备正确的工具、培训和数据，以跟上步伐。只有这样，我们才能打击非法网络，减少甚至防止它们造成的伤害。”
