国际刑警打击加密货币诈骗行动
国际刑警（INTERPOL）报告称，在一项针对加密货币投资诈骗、恋爱诈骗和洗钱网络的行动中，共逮捕58人，识别出263名嫌疑人，并查获267万美元的非法资金。根据国际刑警于2026年8月25日发布的官方声明，代号为“杰克尔行动IV”的行动从2025年11月持续到2026年6月，历时八个月，重点关注西非有组织犯罪团伙所使用的金融系统。
跨国合作与执法行动
来自22个国家的执法机构参与了此次行动，涵盖六大洲，包括美国、英国、加拿大、阿联酋、南非、阿根廷、尼日利亚、罗马尼亚及多个欧洲国家。调查人员重点关注了如“黑斧”（Black Axe）等被指控进行恋爱诈骗、虚假加密货币投资、商业电子邮件诈骗及其他金融犯罪的团伙。
警方还追踪了用于接收或隐藏赃款的空壳公司、银行账户、数字钱包及外部服务提供商。在此次行动中，国际刑警帮助参与机构跨境交换情报，分析金融活动，并协调执法工作。该组织还为处理洗钱案件的调查人员提供了专业培训。
国际刑警金融犯罪与反腐败中心主任加藤智信（Tomonobu Kaya）表示：“通过追踪跨境的非法金融流动，我们正在攻击有组织犯罪的命脉，使犯罪网络从其活动中获利变得越来越困难。”
各国的具体行动与成果
根据国际刑警的报告，杰克尔行动IV共导致58人被捕，并识别出另外263名与目标犯罪网络有关的嫌疑人。在阿根廷，联邦警察揭露了一个被怀疑为西非犯罪团伙提供网站域名和洗钱支持的“服务型犯罪”网络。调查人员识别出与该行动相关的196人，并逮捕了17名嫌疑人。
南非当局在此次行动中进行了最大规模的执法行动，在约翰内斯堡的七个地点逮捕了39人。警方将这些地点与一个被指控对讲英语国家的退休人员进行恋爱和投资诈骗的团伙联系在一起。国际刑警表示，该网络的成员负责诈骗的不同阶段，有些人担任“转化”代理，有些人则担任“保留”代理。
警方在约翰内斯堡的突袭中查获267万美元，冻结了257个银行账户，并收集了证据。国际刑警的支持小组也在南非协助当地调查人员审查该网络的金融和国际联系。
罗马尼亚与意大利的调查
国际刑警的声明列出了阿根廷的17次逮捕和南非的39次逮捕，总计56人。然而，同一声明还单独报告了罗马尼亚的11次逮捕，使声明中提到的国家级数字达到67。国际刑警并未解释罗马尼亚的逮捕是否包含在其总数中，或是否视为相关调查的结果。
罗马尼亚警方拆除了一个被指控向投资者提供股票和加密货币高额回报的呼叫中心。国际刑警表示，嫌疑人将受害者的存款转移到他们控制的电子钱包，而不是将资金投入真正的投资中。调查人员估计，该团伙在全球范围内盗取和洗钱约1.43亿欧元。
在意大利，调查人员识别出一名涉嫌在欧洲范围内运营的洗钱网络的嫌疑人。国际刑警表示，该网络利用空壳公司、汇款服务和现金提取来隐藏资金来源。
后续行动与未来展望
杰克尔行动IV还发现，一些西非犯罪团伙正在从外部供应商那里购买“服务型犯罪”工具，通常通过暗网市场进行交易。国际刑警表示，这种安排使诈骗团伙能够将网站基础设施、洗钱和其他技术工作外包，而不是内部管理其运营的每个部分。
7月，crypto.news报道了另一项国际刑警行动，产生了5811次逮捕，并在97个国家和地区查获了2.93亿美元的非法资产。代号为“第一缕光”的行动还识别出超过14.2万名受害者，并冻结了超过3.1万个银行账户，同时针对恋爱诈骗、投资欺诈及相关洗钱。
美国是参与杰克尔行动IV的22个国家之一，尽管国际刑警的声明未描述此次行动中具体的美国逮捕或资产查获情况。美国当局单独追查被指控针对美国居民实施类似恋爱和加密投资计划的海外网络。
在6月的另一项执法行动中，Coinbase冻结了与涉嫌东南亚诈骗网络相关的超过300万美元的加密货币。该交易所与司法部、Meta、微软、Starlink及海外执法机构合作，识别与恋爱和投资诈骗相关的金融转移和在线基础设施。
