土耳其加强加密货币交易监管
土耳其正在加强对加密货币交易的监管，以打击洗钱和金融犯罪。根据国家通讯社安纳多卢（AA）的报道，拟议的新措施要求加密平台在每笔转账中收集详细的来源和目的信息。用户需为每笔转账提供至少20个字符的交易描述。
此外，当旅行规则不适用时，加密平台还需对加密货币提现实施持有期。这包括大多数提现交易的48小时延迟，以及任何账户首次提现的72小时延迟。
这些监管措施是土耳其财政部加大对加密资产服务提供者（CASP）监管力度的一部分。
根据报告，财政部还将对稳定币转账设置每日和每月的限额，以防止非法资金快速流出，尤其是来源于非法赌博和欺诈等犯罪活动的资金。用户的每日限制为3000美元，每月限制为5万美元。
那些完全符合旅行规则义务的加密平台，包括收集完整的发送方和接收方身份信息的，将能够在双倍于限额的条件下申请解除这些限制。财政与金融部长梅赫梅特·希姆谢克在接受安纳多卢采访时表示，目的是遏制犯罪行为的滥用，而不压制合法活动。他强调：“将保留合法加密资产活动的空间。”
希姆谢克补充道：“除了行政罚款外，对于不符合新规的平台，还可能实施多种法律和金融制裁，包括拒绝发放或撤销许可证。”
值得注意的是，与流动性提供、市场做市和套利相关的转账（并且用户能够证明资金来源）将不受限额约束，但前提是这些转账必须在相关平台的责任范围内进行监控。
推动全球标准对接
土耳其为对接全球标准，拟定的新规是其在加密监管方面的最全面步骤之一，旨在与国际标准保持一致，包括欧盟的《加密资产市场（MiCA）》框架。
今年3月，土耳其资本市场委员会（CMB）推出了针对加密资产服务提供者的许可和运营规则。该框架赋予CMB对加密交易所、钱包提供商和保管人的完全监管权，将国家监管与全球监管标准对接。
这些规定对在土耳其建立加密资产服务提供者设定了严格要求，包括针对高管的背景审查、股东结构和最低资本门槛的标准。加密交易所必须至少持有410万美元的资本，而保管人需要拥有1370万美元的资本。
