埃塞俄比亚金融情报局的监管准备
埃塞俄比亚金融情报局（Financial Intelligence Service, FIS）正在为虚拟货币的监管做好准备，尽管该国目前依然实施禁令。根据《埃塞俄比亚报告者》的初步报道，金融情报局局长穆卢肯·阿马雷（Muluken Amare）在最近召开的东南非反洗钱小组（ESAAMLG）会议上宣布，虽然后虚拟货币在埃塞俄比亚法律中依旧被视为非法，但相关的监管准备工作已经开始。
会议背景与目标
该会议在亚迪斯阿贝巴召开，汇集了来自该地区的金融安全官员，旨在应对金融领域的新兴风险，包括虚拟资产带来的挑战。金融情报局的准备工作正在与联合国、俄罗斯及ESAAMLG成员国等国际合作伙伴进行，重点培训内容为提升金融调查人员和情报部门对加密货币非法用途的识别和应对能力。
如逃税、洗钱和恐怖主义融资等问题是这项工作的核心。这也反映了地区内对虚拟货币滥用的高度关注，推动了这些努力。
恐怖组织与虚拟货币
“我们地区存在多个恐怖组织，包括青年党、基地组织、ISIL和达伊沙等。这些组织越来越多地利用虚拟货币来筹集和转移资金。”
ESAAMLG资深法律顾问穆卢肯·耶尔加（Muluken Yirga）在会议上指出，地区内的恐怖组织正在利用虚拟货币绕过传统金融系统，使执法机构更难以追踪和阻止非法交易。
埃塞俄比亚的现状与展望
虽然加密货币交易在埃塞俄比亚被正式禁止，但该国仍可能有一些交易在进行。阿马雷指出，不能简单地假定所有涉及虚拟货币的交易都是犯罪行为，除非它们与恐怖融资或其他诈骗活动相连。他补充道：
“…由于加密技术仍然较为新颖，可能会出现某些交易。但这并不意味着所有此类交易都是非法的。”
埃塞俄比亚的法定货币是比尔，使用其他货币进行的虚拟交易是未经授权的。如果这些交易与恐怖活动或其他非法行为相关，将会开展相应的调查。
无论虚拟货币最终是被合法化还是继续被禁止，官员们明确表示，国家必须建立有效的监管机制，或执行现有的禁令。
