塔斯马尼亚州打击加密货币ATM诈骗
澳大利亚塔斯马尼亚州成为全国范围内打击加密货币ATM诈骗的新一员。塔斯马尼亚警方网络调查部门在周五表示,发现该州前15名加密货币ATM用户均为诈骗受害者,合计损失达250万澳元(约合160万美元)。其中,超过三分之一的资金,即约59.2万澳元,是通过加密货币ATM存入的。
全国执法行动
这一公告发布仅几周后,澳大利亚联邦警方和澳大利亚金融情报机构AUSTRAC宣布,他们正在领导一项全国执法行动,以打击加密货币ATM的犯罪使用。受害者在诈骗者的施压下使用加密货币ATM。
塔斯马尼亚警方的保罗·特纳侦探中士表示:“受害者被操控、恐吓和施压,投资于虚假的投资和情感诈骗。”
他补充道,这些诈骗通常金额巨大,可能对受害者造成“严重且终生的影响”,例如迫使他们依赖养老金、出售资产或推迟退休。他警告道:“如果有人要求你将现金存入加密货币ATM,而你与此人从未见过面,或者该提议伴随有高压的截止日期或紧急语气,那么这很可能是诈骗。”
加密货币ATM的增长
最新的打击行动是在AUSTRAC于6月3日推出新的运营规则和交易限额,以打击诈骗。去年12月,该机构还将加密货币列为2025年的优先事项。塔斯马尼亚的加密货币ATM数量正在上升。特纳表示,2021年该州仅有一台ATM,但目前已增加到20多台。Coin ATM Radar的数据表明,该州目前有24台ATM。
澳大利亚是全球第三大比特币和加密货币ATM中心,仅次于美国和加拿大,现有超过1890台ATM,较2022年8月的67台大幅增加。澳大利亚领先的加密货币ATM提供商包括Localcoin(拥有807台)、Coinflip(691台)和Bitcoin Depot(212台)。
国际反制措施
与此同时,其他国家也在努力遏制加密货币ATM的犯罪使用。周四,新西兰禁止加密货币ATM,并限制国际现金转账,官员表示这是为了打击洗钱和有组织的金融犯罪。美国华盛顿州斯波坎市市议会于6月16日宣布全面禁止加密货币ATM,理由是担心诈骗者利用这些设备。所有现有的自助终端将被移除,新设备也将被禁止进入该地区。