墨西哥贩毒集团与加密货币
2023年9月，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）正式确认墨西哥锡那罗亚贩毒集团正在使用加密货币。同年，全球最大的中国地下毒品实验室获得了超过2600万美元的数字资产，而在2024年的前四个月，这一数字翻了一番。在最新的CoinPaper文章中，我们探讨了加密货币在黑市的广泛应用、毒品贩运集团的洗钱方案，以及美国补充比特币储备的机会。
区块链技术的黑暗用途
与任何新技术一样，区块链被用于多种目的和意图。黑暗网络市场“丝绸之路”展示了加密货币在地下世界中的优势。虽然该市场在十年前关闭，但数字资产已经开始融入全球金融体系。黑市的步伐领先：统计数据显示，比特币、稳定币和山寨币在毒品交易中的使用迅速增加。
2019年4月，墨西哥警方逮捕了一名涉嫌贩毒者伊格纳西奥·圣托约（Ignacio Santoyo），因其与整个拉美的卖淫网络有关。
在墨西哥当局对加密货币交易施加控制后，揭示出比特币用于洗钱犯罪所得的情况。2020年，关于数字资产融入犯罪组织的报道层出不穷，毒贩及其财务顾问的被捕也标志着区块链匿名性的神话终结。
美国执法机构的行动
美国缉毒局（DEA）对P2P平台LocalBitcoins展开了行动，几名举报人与卡洛斯·方恩·埃查瓦利亚（Carlos Fong Echavarría）接触，表示愿意用现金交换加密货币。DEA通过与其直接合作的卧底特工，追踪了涉嫌的现金运输者。
资金流向被重建，直至毒品销售，使用Binance交易平台的信息协助了对交易的调查，该交易所的管理层提供了总计470万美元的75笔交易的信息。
贩毒集团的支付网络
嫌疑人通过中心化交易平台（CEX）的钱包收到了资金，随后洗钱活动继续进行。2021年，账户持有人进行了146笔加密货币购买，总额约4200万美元，以及117笔销售，总额约3800万美元。在此后的时间里，联合国宣布哈利斯科新生代贩毒集团与锡那罗亚继续增加使用比特币支付洗钱。
最新制裁与数字资产
2023年9月26日，OFAC对包括与锡那罗亚的洛斯·查皮托斯派系相关的九名个人实施制裁。这一组织负责向美国走私大量非法芬太尼和其他毒品。
2023年4月，美国司法部以多项罪名起诉7名嫌疑人，其中马里奥·阿尔贝托·希门尼斯·卡斯特罗（Mario Alberto Jimenez Castro）被控提供洗钱方案。
OFAC将与希门尼斯·卡斯特罗相关联的以太坊钱包列入制裁名单。在2022年3月至2023年2月间，该钱包存入超过74万美元。这标志着墨西哥贩毒集团首次被正式承认使用加密货币。
毒品业务与全球供应链
数字资产已完全融入毒品业务，并被用于洗钱和供应链支付。锡那罗亚贩毒集团用它们向中国的合成物质生产者结算付款。中国的前体制造商为全球合成毒品贸易提供原料。根据TRM实验室的数据，近三分之二的芬太尼原料生产商还提供至少一种用于甲基苯丙胺（mephedrone）、摇头丸（MDMA）和“香料”（spice）的前体，目标包括加拿大、荷兰、澳大利亚、德国和美国。
墨西哥的金融与经济结构
中国的影子银行已深深嵌入美国的替代金融体系中，并在贩毒集团的计划中扮演主要角色。这些银行被用作洗钱工具，因为对中国国民的国际转账有限制。
为每年向海外转移超过5万美元用于房地产、投资或学费，个人需联系加利福尼亚的一名经纪人。2023年，通过加密货币ATM向中国前体制造商转移了超过17万美元。
贩毒集团的组织结构
贩毒集团如同在国家内部运作的国家，采取分散方式进行，极难被消灭。越发复杂的管理模式让贩毒集团具有更强的生命周期，与执法机关的不断对抗使其没有单一的失败点，类似于区块链系统。
结语
贩毒集团内的各个派系领导人共享资源，共享走私路线，保持各自的利润和自主权。这种复杂的经济网络以及加密货币的使用，继续为贩毒集团提供巨额收入，产生深远影响。
