尼日利亚男子承认网络恋爱诈骗洗钱指控
一名尼日利亚国籍男子于6月25日在波士顿联邦法院承认与通过网络恋爱诈骗获得的资金洗钱相关的指控，具体情况由马萨诸塞州地区检察官办公室发布的声明中披露。35岁的查尔斯·乌切纳·纳瓦迪德承认了邮件诈骗和两项洗钱罪。检方表示，他控制着用于转移受害者资金的加密货币账户，并从海外远程访问这些账户。纳瓦迪德的判刑定于9月23日。
与加密货币相关的恋爱诈骗洗钱网络
根据法庭文件，该计划从2016年持续到2019年，涉及六名美国受害者。这些受害者通过社交媒体和约会平台被招募，并被说服在虚假借口下汇款，例如医疗紧急情况或法律费用。
当局表示，一名马萨诸塞州的受害者在不知情的情况下收到了来自其他五名受害者的资金，然后通过加密货币将这些资金转移给纳瓦迪德。
这些交易通过LocalBitcoins这一在线点对点平台进行。纳瓦迪德在国外使用在线访问凭证指挥这些转账。他于2024年1月被起诉，并在2025年4月从英国抵达达拉斯-沃斯堡国际机场时被捕。
安全公司被指控通过加密货币转移1.23亿美元
澳大利亚当局最近对四人提出指控，涉及一起与加密货币和黄金海岸一家安全公司相关的涉嫌洗钱方案，金额高达1.9亿澳元（约合1.23亿美元）。该团伙通过快递服务转移非法资金，并将其转换为加密货币，与合法商业收入混合。
该网络在多个城市使用隐秘地点和航空运输将现金转移到昆士兰州。其中一些资金通过一家汽车经销商和一家销售推广公司进行转移。
当局查获了约2100万澳元（约合1300万美元）的资产，包括17处房产和几辆车辆，并在布里斯班和黄金海岸执行了14项搜查令。
执法机构的应对措施
执法机构正在扩大跨境协调和区块链监控，以追踪与加密货币相关的诈骗。点对点平台和外国交易所通常限制资金的追回，尤其是在受害者被用来不知情地转移资金的情况下。
当局警告称，执法工具仍在追赶。尽管区块链数据提供了可见性，但监管和技术能力的缺口仍然阻碍及时干预。
