巴西洗钱案件概述
巴西联邦公共检察院（MPF）已对14名涉及洗钱的个人作出有罪判决，这些洗钱活动涉及超过5.08亿雷亚尔（约合9,500万美元），与国际毒品贩运和暴力犯罪有关。
洗钱手段与加密货币
有关当局指出，这些非法资金中有很大一部分通过加密货币市场进行转移。根据MPF的官方声明，该犯罪网络在2019年4月至2024年7月期间运作，利用位于乌贝兰迪亚的空壳公司及与福斯杜伊瓜苏的关联者，掩盖与国际毒品贩运和暴力财产犯罪（包括与赎金相关的支付）有关的资金。
组织结构与运营
检察官表示，该组织维持着高度协调的结构，尽管根植于乌贝兰迪亚，但其业务扩展至多个巴西州。检察官指出，该团伙的主要目的是掩盖通过国际毒品贩运和暴力财产犯罪（包括与里约热内卢绑架案件相关的赎金支付）所产生的资产的性质、来源、流动和所有权。
空壳公司的角色
涉及的六家空壳公司声称经营食品贸易和养牛等行业，实际上处理的交易金额远超其声明的商业活动所能合理解释的范围。调查人员表示，这些公司由指定的“代理人”运营，以掩盖组织的真实控制者。
“该组织的运作模式显示出其在洗钱活动中的复杂性和隐蔽性。”
