网络钓鱼计划的起诉
一名23岁的布鲁克林居民罗纳德·斯佩克托（Ronald Spektor）因涉嫌实施一项网络钓鱼计划而被起诉31项罪名，该计划窃取了近100名Coinbase用户约1600万美元的资金。他被控以重大盗窃和洗钱等罪名。
诈骗手法
布鲁克林地区检察官办公室表示，斯佩克托在网上以Coinbase代表的身份活动。他向用户声称他们的资金面临被黑客攻击的风险，并说服他们将加密货币转移到他控制的钱包中。随后，斯佩克托盗取了转移的账户，并通过加密货币混合器、在线交易平台和赌博网站进行洗钱。
布鲁克林地区检察官埃里克·冈萨雷斯（Eric Gonzalez）表示：“本次起诉指控被告实施了一项长期的社会工程骗局，实际上对全国众多加密货币投资者进行了数字抢劫。他让许多毫无防备的人将他们的毕生积蓄转移到他控制的钱包中，挥霍他们辛苦得来的钱进行在线赌博，并且还炫耀他的成功盗窃。”
资金追回与受害者
当局已追回约10.5万美元现金和40万美元与斯佩克托相关的加密货币，而布鲁克林地区检察官办公室仍在努力寻找更多被盗资金。此外，调查人员采访了70多名受害者，其中许多人表示他们是被冒充Coinbase代表的人联系的。
声称他们的账户存在风险，被告说服用户将加密货币转移到他控制的钱包中。一旦转移，盗取的资产通过多个加密货币交易所洗钱，转换为现金，用于赌博，或花费在礼品卡和其他数字资产上，其中相当大一部分被转移到在线赌博平台和商店。
调查与证据
调查人员通过区块链分析、交易记录、数字取证和通过搜查令收集的证据将该计划与斯佩克托联系在一起。他的家庭IP地址与多个受影响的钱包相关联。调查还发现，他在在线论坛上招募其他人作为社会工程师，并公开炫耀他的非法活动。
受害者的损失
斯佩克托的受害者遍布美国，包括一名加州居民报告损失超过100万美元，另一名个人亏损超过90万美元。
Coinbase首席法律官保罗·格雷瓦尔（Paul Grewal）表示：“我们感谢地区检察官冈萨雷斯和布鲁克林地区检察官办公室的合作与不懈努力，以保护受害者。在本案中，Coinbase通过帮助识别犯罪者及其欺诈的客户，提供证据以确保他能够被起诉，并协助执法部门追踪和追回与该网络钓鱼计划相关的资金，支持了调查。我们致力于保护我们的客户，并与执法部门携手合作，追究诈骗者的责任，帮助为受害者伸张正义。”
