希腊警方破获加密货币金字塔骗局
希腊警方近日成功破获了一起未经授权的加密货币金字塔骗局。该骗局以承诺在50天内通过自动化人工智能（AI）交易将投资翻倍为幌子，欺诈了超过10,000名投资者，损失总额约为900万美元。根据当地报道，警方在9月30日的清晨突袭中逮捕了17人，其中包括两名主要嫌疑人和几名军人，行动由卡特里尼犯罪调查与侦查副局领导。
骗局的运作方式
该犯罪团伙以“希腊人工智能团队协会”（Hellenic Artificial Intelligence Team Association）为掩护组织。为了营造合法性的假象，该团伙在希腊各地设立了实体分支机构，包括拉里萨、卡特里尼、佩里斯特里、卡纳拉基和米蒂利尼，同时组织社交活动、公共赞助和慈善捐款。该骗局被宣传为低风险、高回报的投资平台，承诺受害者通过一个由AI驱动的自动交易算法在50天内将其以USDT或USDC稳定币投资翻倍。
在此期间，投资者被禁止提款。9月1日，所有提款功能在所谓的战略转变下完全被冻结，导致投资者的资金被困。警方将该平台描述为未经金融监管机构授权的典型金字塔骗局。新加入的资金被用来支付早期成员的佣金，而主要收益则被洗钱至离岸数字银行和加密货币钱包。
警方的行动与后果
记录显示，该组织成立于2025年4月，并在全国范围内扩展。在初步审问中，18名受害者报告的个人损失总额达到62,690美元。警方的行动覆盖了五个办公室、九处住宅和一家位于雅典、比雷埃夫斯、帕特雷和伊奥尼纳等主要城市的酒店。
在行动中，警方查获了330,521美元现金以及大量数字证据，包括32部手机、15台平板电脑、21台笔记本电脑和7台台式电脑。他们还找回了38个USB闪存驱动器、16个外部硬盘、一个点钞机、SIM卡、财务记录和银行卡。在一名嫌疑人的家中，警方还查获了一把信号枪、烟花和金属弹丸。
17名被拘留者已在卡特里尼初审法院向检察官出庭，并被移交给调查法官进行正式起诉。根据美国司法部的新闻稿，亚历山大·维尼克（Alexander Vinnik），前BTC-e交易所的运营者，…
