希腊警方逮捕涉嫌加密货币诈骗的17人
希腊警方逮捕了17人，因涉嫌参与一个加密货币投资计划，该计划据称从至少10,000名参与者那里收集了超过800万美元。警方在10月2日的声明中表示，卡特里尼的调查人员发现了一个疑似的金字塔骗局，该骗局利用公司结构和在线平台将加密货币投资伪装成合法的投资。
ERT新闻报道，逮捕的嫌疑人中有九名是军人，包括两名涉嫌担任领导角色的士官。
根据记者乔治斯·杰拉芬提斯获得的信息，广播公司表示，成员们因引入新参与者而获得奖金。其账户描述了一个层级结构，声称领导者控制了整个操作，而新招募的成员则帮助吸引更多投资。根据ERT的报道，运营者最初给参与者的印象是，他们的投资可以产生利润，但最终未能返还他们所存入的资金。
调查与逮捕细节
广播公司指出，疑似网络的办公室位于卡特里尼、塞萨洛尼基、拉里萨、帕特雷以及多德卡尼斯群岛的一座岛屿。ERT还报道，案件档案中包括九名额外的希腊嫌疑人，其中还有一名军队成员。警方的报告称，该操作自2025年起至少活跃，并承诺提供高额回报，几乎没有风险。
调查人员指控该平台缺乏必要的授权，并承诺在50天内将投资资本翻倍。经过数月的调查，警方逮捕了两名涉嫌的领导者，并为另外九人准备了案件档案。警方在对五个办公室、九个住宅和其他场所的搜查中，查获了295,090欧元、32部手机、28台电脑和15台平板电脑。查获清单还包括38个USB存储设备、16个存储驱动器、银行卡和一台点钞机。
受害者与国际合作
在调查中，警方确认了18名受害者，其总存款达55,970欧元，警方还单独估计至少有10,000人加入了该平台。根据声明，逮捕的嫌疑人已出现在卡特里尼检察官面前，检察官将他们移交给了一名调查法官。
希腊当局此前曾冻结与海外盗窃相关的加密货币。2025年7月，crypto.news报道了该国首次加密资产的扣押，涉及追踪到15亿美元的Bybit黑客事件。Chainalysis表示，希腊反洗钱局使用其Reactor调查软件将一个可疑钱包与该攻击联系起来。
国际刑警的行动与警示
根据国际刑警的报告，杰克尔行动IV从2025年11月持续到2026年6月，涉及22个国家和六大洲，包括美国。调查人员检查了虚假加密货币投资、恋爱诈骗和商业电子邮件欺诈，以及用于处理收益的账户和钱包。
在约翰内斯堡的突袭中，南非当局逮捕了39人，查获了267万美元，并封锁了257个银行账户。国际刑警表示，嫌疑人以不同角色工作，劝说新受害者付款，并鼓励现有受害者再支付更多资金。
对于遇到可疑欺诈平台的美国投资者，FBI的加密货币投资诈骗指南警告称，诈骗者可能允许早期提款以建立信任，然后鼓励更大金额的存款。FBI还警告称，失去加密货币的人可能会面临来自所谓恢复服务的第二种方法，这些运营商可能冒充执法机构、私人公司或律师事务所，要求支付以恢复丢失的资产。
