德国金融情报局年度报告
德国金融情报局（FIU）近日发布的年度报告显示，2023年与加密货币相关的可疑活动报告数量创下新高，尽管整体可疑活动报告（SAR）的提交量有所下降。报告指出，2023年提交的加密货币相关报告达到了8,711份，较前一年增长了8.2%。这一增长发生在FIU发布新指导方针之后，旨在减少无关报告的数量。
可疑交易的主要类型
报告中提到，大部分可疑交易涉及比特币（BTC），其次是以太坊（ETH）、泰达币（USDT）和莱特币（LTC）。这些代币通常与交易平台、混币服务或在线赌博活动相关。
FIU强调，这类交易常常被用来掩盖非法资金的来源，突显出数字资产在洗钱活动中日益增长的作用。
国际趋势及影响
在国际层面上，德国的这一趋势反映出社会对加密货币被犯罪使用的担忧不断加剧。在英国，国家犯罪局报告称，在2023至2024年度，加密货币交易所与6.6%的所有可疑活动报告有关，总提交量轻微增加至约872,000份。此外，英国还注意到恐怖融资报告和账户冻结行动的急剧上升。
在美国，金融犯罪执法网络（FinCEN）在2023财年接收了超过8,600份与加密货币相关的可疑活动报告，这一增长主要得益于9月份发布的特定咨询，导致每周报告飙升至高达1,560份。整体来看，美国在这一年度共提交了460万份可疑活动报告。
全球洗钱趋势
从全球范围来看，与加密货币相关的洗钱活动同样相当可观。Chainalysis的数据表明，2022年洗钱的加密货币金额达到了315亿美元，2023年降至222亿美元，尽管仍高于2021年之前的水平。Chainalysis指出，尽管2023年整体加密交易量下降了15%，但洗钱的加密货币金额减少了约30%。在2022、2023和2024年，犯罪活动中加密货币的年均使用量大致保持在约500亿美元，因此很难判断是否出现积极变化。
