澳大利亚警方打击加密货币ATM犯罪
澳大利亚联邦警察表示，作为打击加密货币ATM犯罪活动的一部分，他们已联系超过90名澳大利亚人，这些人中包括“猪肉屠宰”诈骗的受害者和嫌疑人。根据澳大利亚金融情报机构AUSTRAC的说法，其中一名受害者是一位77岁的寡妇，她在一起网络约会诈骗中被骗走了433,000澳元（约合281,947美元）。
澳大利亚公共广播电台ABC报道，这位寡妇在与一名以比利时男子身份出现的骗子网上交往两年后，直到警方出现在她家门口时才意识到自己被骗。受害者表示，自己在约会应用上认识的诈骗者鼓励她投资比特币，并展示假文件，声称自己在一周内赚取了13,000澳元（8,464美元）。起初，诈骗者详细指导她完成第一次交易的整个过程，该过程涉及从普通ATM取钱，再投入比特币ATM。短短18个月内，她将自己全部的积蓄都转了出去。受害者告诉ABC，她一度携带价值20,000澳元（13,023美元）的现金。此外，她表示这些转账往往需要“半天的时间”，并且她变得“相当擅长使用比特币ATM”。
“最糟糕的部分是要告诉我的女儿，我居然把辛苦打拼40年积蓄的所有钱全部给了这个骗子，而他只花了18个月就骗到了。”
AUSTRAC首席执行官布伦丹·托马斯表示，“我们还识别出另一位70多岁的女性，她在看到一则看似合法的交易公司广告后被骗走了超过20万澳元。”
警方针对高风险用户展开行动
在此次打击行动中，澳大利亚警方针对那些被识别为高风险的加密货币ATM用户展开了行动，这些用户很可能被用于非法活动或成为诈骗的受害者。警方特别联系了21人，他们或被怀疑为加密货币ATM相关诈骗的受害者，或涉嫌与这些机器相关的非法活动。
“我们怀疑大量加密货币ATM交易可能是非法的，但令人不安的是，我们的执法合作伙伴发现，几乎所有我们转发的交易涉及的都是受害者，而非罪犯。”托马斯说。有人因此被以财产洗钱罪起诉，而四人因涉嫌利用加密货币购买毒品或充当犯罪分子的“洗钱者”而受到正式警告。然而，一些被怀疑的“洗钱者”其实是诈骗受害者，他们或是无意间帮助了罪犯，或是为了追回被盗资金而自愿转账。
澳大利亚联邦警察表示，有些人不愿承认自己被网络犯罪分子欺骗。这次打击行动的背景是，AUSTRAC在6月3日推出了新的运营规则和交易限制，以打击加密货币ATM运营商的诈骗行为。去年12月，该机构还将加密货币列为2025年的优先工作事项。
