普拉托里安集团国际首席执行官认罪
本周，普拉托里安集团国际（Praetorian Group International）的首席执行官拉米尔·文图拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）在弗吉尼亚州认罪，罪名包括电信诈骗和洗钱。60岁的帕拉福克斯是美国和菲律宾的双重国籍公民，担任公司的董事长、首席执行官和首席推广人。
比特币庞氏骗局的实施
他领导的公司实施了一项价值2亿美元的比特币庞氏骗局，检方表示该骗局欺诈了超过9万名投资者，造成至少6200万美元的损失。司法部在一份声明中指出，该骗局承诺通过一个从未大规模运作的比特币交易程序提供每日0.5%至3%的回报。相反，新参与者的资金被循环用于支付早期投资者，或用于个人奢侈品消费。
投资者的损失与奢侈消费
从2019年12月到2021年10月，投资者投入了至少2.01亿美元，其中包括超过3000万美元的法定货币和价值1.71亿美元的8100多枚比特币。帕拉福克斯还花费约300万美元购买了20辆豪华汽车，在拉斯维加斯和洛杉矶的多处房产上花费超过600万美元，以及在罗莱克斯、卡地亚和古驰等品牌的顶层公寓和设计师商品上花费数十万美元。
虚假账户与骗局崩溃
PGI的在线门户显示投资者的虚假账户余额和虚构收益，增强了安全感的假象。检方表示，该平台是维持这种幻觉的核心，直到提款激增，骗局才开始崩溃。
“普拉托里安是一个教科书式的庞氏骗局，采用多层次营销结构，承诺通过‘人工智能比特币套利’提供不切实际的回报，而支付则由新投资者资助，”Unstoppable Wallet的研究与战略负责人丹·达迪巴约（Dan Dadybayo）在接受Decrypt采访时表示。
与其他骗局的比较
达迪巴约指出，普拉托里安的骗局“与BitConnect、PlusToken和OneCoin的模式相同”。然而，与FTX和Mt. Gox等更大规模的案件不同，普拉托里安案件“不会留下持久的影响”。他说：“这可能会让人们对‘套利’一词产生更多怀疑，但对于合规的参与者来说，这几乎是一次市场营销的胜利：他们可以将合规支出作为一种保障。”
监管机构的教训
他补充道：“这样的骗局不断出现是因为贪婪是普遍存在的，而监管机构没有足够的资源去追查每一个人。”帕拉福克斯定于2026年2月3日接受判刑，面临最高40年的监禁。他已同意赔偿6270万美元，尽管实际判刑通常低于法定最高限度。
“对监管机构的教训是，真正的问题是欺诈行为，而不是基础技术，”达迪巴约表示。“与其不断扩展KYC/AML，不如采取更好的方法，提高金融素养、警惕红旗和加强国际协调。”
