联邦诈骗案件概述
一宗联邦诈骗案件导致了大规模的加密货币扣押。检察官表示，近1亿美元的资金通过银行账户和交易所流动。有关部门从与该计划相关的数字钱包中扣押了约710万美元，同时检察官还单独寻求2470,7031美元的赔偿。
案件背景
根据华盛顿西区美国检察官办公室2026年6月9日的消息，与一项1亿美元投资诈骗计划相关的数百万美元加密货币已被扣押，检察官为杰弗里·K·奥耶昂（Geoffrey K. Auyeung）争取到了五年的监禁刑期。调查人员追踪到该计划与荷兰鹿特丹和休斯顿的虚假石油和天然气储存投资有关。
资金流动与洗钱手法
受害者将资金发送到他们认为是托管账户的账户，司法部（DOJ）详细说明了这一过程。一旦收到资金，这些钱迅速转移到其他账户，转移到海外，或用于通过加密货币交易所（如Gemini、Bitstamp和Coinbase）购买比特币、Tether、美元硬币和以太坊等加密货币。司法部指出：“大部分加密货币进一步转移到加密货币交易所Binance的账户。”
奥耶昂的金融操作
检察官表示：“近1亿美元的诈骗收益通过他设立并与加密货币交易所关联的银行账户流动。”法庭记录显示，奥耶昂在24家金融机构开设了至少81个银行账户，并在8个加密货币交易所开设了19个账户。在2022年6月至2024年7月期间，这些账户共接收了9710万美元的电汇和第三方存款。
受害者与赔偿程序
有关部门将加密货币描述为主要的洗钱渠道，而非最初的销售宣传。该诈骗案的核心是虚假的石油罐储存机会。加密货币在受害者资金到达奥耶昂控制的账户并通过交易所、海外账户和与海外共谋者相关的地址流动后进入案件。受害者面临的赔偿程序仍在法院进行，检察官寻求2470,7031美元的赔偿。
法庭判决与后果
一名受害者从英国赶来参加宣判并对奥耶昂进行对质。法庭在判处五年监禁时提到了其行为的规模。奥耶昂的财务责任不仅限于监禁。他已没收约230万美元的资金和从银行账户及其住所中扣押的现金，以及一辆奥迪SQ8。他还同意将约30万美元的银行资金用于赔偿。
司法部表示：“他进一步同意不对从各种加密货币钱包中扣押的710万美元的民事没收提出异议。”
后续行动与全球影响
检察官还指控奥耶昂在被起诉和逮捕后继续与共谋者沟通。根据政府的说法，从2024年8月到2025年12月，他通过以其妻子名义的账户接受了另外40万美元的佣金。司法部的比特币没收案创下了记录，引发了对与加密货币诈骗、贩运和有组织犯罪相关的全球诈骗团伙的重新审视。
