美国男子因经营非法现金兑换比特币服务被判刑
一名美国男子因经营被检方称为“无问无答”的现金兑换比特币服务而被判处六年监禁，并被要求上缴数百万美元。波士顿联邦法院法官理查德·斯特恩斯于5月22日对来自马萨诸塞州丹弗斯的Trung Nguyen判处六年监禁，随后的三年将接受监督释放，并被命令没收150万美元。
经营无牌照货币传递业务
检方表示，Nguyen于2017年9月至2020年10月期间经营了一家名为“国家自动售货机”的无牌照货币传递业务，利用他在网上课程中学到的各种技巧来逃避监管。在这门课程中，Nguyen学习如何使他的实际业务对银行、加密货币交易所和州政府几乎隐形，伪装成一家接受现金存款的自动售货机公司，拥有虚构的供应商名单，通常尽量避免使用“比特币”一词。
客户与非法交易
检方称，Nguyen的客户群中包含多个被诈骗者，他们被海外的不法分子诱导将现金兑换为比特币，此外还有一名毒贩在2018年通过10笔交易转移了25万美元现金。
美国司法部表示，Nguyen将超过100万美元兑换成比特币，并“故意未能”向财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）注册。
检方指出，Nguyen还“未能为这些交易中的任何一笔，包括超过1万美元的现金交易，提交可疑活动报告或货币交易报告。”
被捕经过
在他们的秘密行动中，Nguyen通常会亲自与客户会面，接受大量现金，最终因此被捕。2023年5月的起诉书指出，在几次与便衣执法人员的会面中，他接受了现金并以比特币回报，收取了超过5%的佣金。
起诉书称，Nguyen使用了加密消息应用和“使追踪比特币交易更加困难的技术”，并将现金存款分拆为多个小额存款，在不同的时间和同一家银行的不同分支进行存款，以逃避监管。
法律后果和上诉
Nguyen被控经营无牌照的货币传递业务及两项洗钱罪。在2023年6月，他对所有指控均表示不认罪。陪审团于11月裁定他罪名成立，认定他犯有无牌照货币传递业务罪和一项洗钱罪，另一项洗钱罪则被裁定无罪。
