暗网市场联合创始人被判刑
一家仅接受加密货币的暗网市场的联合创始人因其参与的犯罪活动被判处数十年联邦监禁，并同意交出其数字资产和房地产。此案涉及毒品贩运、隐蔽支付以及用于隐藏货物的卖家评级。Empire Market的联合创始人Raheim Hamilton于10月5日在芝加哥被判处40年联邦监禁。伊利诺伊州北区的美国检察官办公室于10月7日披露了Hamilton的判决和没收协议。美国地方法官Steven C. Seeger还对他处以500万美元的罚款。
犯罪活动与资产没收
30岁的Hamilton来自弗吉尼亚州萨福克，他在1月份对一起联邦毒品阴谋指控认罪，该指控源于他与共同创始人Thomas Pavey共同运营Empire Market的活动。他的协议涉及约1,230个比特币、24.4个以太坊和三处弗吉尼亚州的房地产。这些非法所得的交出是他刑事惩罚的一部分。
“Hamilton和Pavey规定，网站上的所有交易必须仅使用加密货币进行。”
该平台于2018年至2020年间运营，促进了买家与卖家之间超过400万笔交易。联邦当局在2024年6月公开详细说明了对运营者的指控。在Empire Market案件中，调查人员在扣押时查获了价值7500万美元的数字货币，以及现金和贵金属。
暗网交易的隐蔽性
美国司法部（DOJ）表示，使用该平台的买家和卖家必须进行加密货币支付。国土安全调查局（HSI）作为调查跨境犯罪的联邦机构，主导了对Empire Market的调查，并与执法合作伙伴共同进行。该平台的搭档鼓励用户使用混合服务，以模糊加密货币转账之间的联系，并使用加密技术保护通信。买家还可以根据卖家在运输包裹中隐蔽毒品的有效性进行评分。这些工具旨在阻碍检测，尽管比特币的公共交易历史仍然可见，并且可以与识别记录相连接。
毒品销售与其他非法商品
净毒品销售总额接近3.75亿美元，其中包括约13.3公斤芬太尼、446.7公斤可卡因、72公斤甲基苯丙胺和103.4公斤海洛因。其他商品包括被盗凭证、个人身份信息、伪造货币和计算机黑客工具。到2020年8月23日，该服务已离线超过36小时。
后续法律行动
对暗网支付服务的执法行动也导致了巨额没收，包括涉及比特币混合器Helix的另一起案件。2024年11月，Helix的运营者Larry Dean Harmon因经营比特币混合服务被判处三年监禁。法院还命令他交出被扣押的代币、房地产和价值超过4亿美元的货币资产。
41岁的Pavey来自佛罗里达州奥蒙德海滩，去年对一起联邦毒品阴谋指控认罪，并承认帮助创建和运营Empire Market。他的协议涉及约1,584个比特币、两个装有25盎司金条的箱子、三辆汽车和两处佛罗里达州的房地产。Seeger法官定于本月晚些时候对Pavey的惩罚进行裁决。
联邦检察官正在寻求约47,000美元的加密货币，声称这些资金是通过技术支持和政府冒充欺诈方案从五名受害者那里获取的。
