中国当局逮捕柬埔寨企业集团前董事长
中国当局逮捕了柬埔寨企业集团Huione Group的前董事长李雄。美国监管机构表示，该公司涉及数十亿美元的诈骗、网络犯罪及其他非法加密货币活动。
李雄的犯罪指控
根据中国公安部的消息，李雄被认定为一个跨境赌博和诈骗组织的核心成员，并补充称Huione经营电子商务、支付和加密货币服务。Huione Group也受到美国监管机构的审查。
“去年，美国财政部的金融犯罪执法网络将Huione Group列为‘主要洗钱关注对象’。”
该机构表示，该公司在2021年8月至2025年1月期间，至少收到了40亿美元的非法收益，这些收益与诈骗、被盗资金及其他网络犯罪活动有关。
东南亚的网络犯罪活动
2月份，美国诈骗中心特别行动组的特工报告称，东南亚与非法加密货币活动相关的冻结和扣押金额超过5.8亿美元。专家表示，Huione Group在允许大规模加密诈骗网络转移和洗钱资金的基础设施中发挥了核心作用。
“Huione是我们在东南亚追踪到的最重要的非法金融促进者之一。”
区块链情报公司TRM Labs的全球政策与政府事务负责人阿里·雷德博德（Ari Redbord）对Decrypt表示：“从区块链情报的角度来看，它作为诈骗生态系统的核心基础设施，连接受害者资金与经纪人、支付服务和资金转移渠道，从而降低了大规模洗钱的摩擦。”
雷德博德表示，TRM在近年来观察到数百亿美元的加密货币通过与Huione相关的服务流动，并且始终与诈骗收益和其他非法活动有联系。他补充道：“像Huione这样的平台的特点不仅在于交易量，还在于它作为一个中心，反复出现在多种犯罪类型中，并为不法分子提供共享服务。”
联合调查与国际合作
柬埔寨内政部表示，李雄是在中国当局的请求下被逮捕并引渡的，此次逮捕是一次联合调查的结果。东南亚已成为针对全球受害者的网络犯罪活动的热点，许多犯罪团伙在此地运营，进行在线诈骗，包括加密货币投资诈骗和恋爱诈骗。
“去年，国际刑警将诈骗基地列为跨国犯罪威胁，强调其涉及人口贩卖、网络诈骗和强迫劳动。”
李雄的同伙陈志，Prince Group的创始人，今年早些时候在柬埔寨被引渡至中国，此前该公司因与网络诈骗网络的涉嫌联系而受到美国和英国的制裁。今年3月，台湾检方对62人以上因与Prince Group的涉嫌联系而提起公诉。
执法行动的挑战
尽管雷德博德表示，执法行动可以干扰与洗钱基础设施相关的网络，但它们很少能彻底消除这些网络。他表示：“这些行动增加了成本和风险，并可能使这些网络分散。但不法分子往往会迅速适应，转向平行或后续服务。”
