诈骗团伙主谋被捕
据《华尔街日报》报道，涉嫌策划一场从美国及全球范围内盗取数十亿美元资产的诈骗团伙主谋于周二在柬埔寨被捕，并被引渡至中国。陈志（Chen Zhi），一名柬埔寨国籍人士，Prince Holding Group的创始人兼董事长，因其在诈骗活动中的角色于十月被控以电信诈骗共谋和洗钱共谋。
诈骗手法与资金规模
作为该计划的一部分，陈志的企业集团在多个地点非法拘禁个人，迫使他们参与加密货币诈骗活动，这种诈骗方式有时被称为“养猪”诈骗。诈骗者与毫无戒心的用户建立关系，然后窃取他们的资金。这种诈骗的名称源于在屠宰前将猪养肥的过程。
陈志的诈骗网络所窃取的资金总额超过127,271个比特币，按今天的比特币价格计算，价值约116亿美元。这些资金目前由美国政府保管，司法部正在寻求这些资金，作为该部门历史上最大的一次民事扣押和没收行动的一部分。
司法部的行动与指控
除了十月的起诉书外，司法部还将Prince Group指定为跨国犯罪组织，并对陈志及其他相关个人实施制裁。起诉书详细说明，陈志的团伙将数百名工人贩运到柬埔寨的多个地点，以运营其诈骗网络。他直接管理这些地点，并对每个地点保持详细记录，同时指导同伙使用加密货币来帮助掩盖团伙的利润。
奢侈消费与资金流向
部分赃款最终被陈志及其同伙用于奢华旅行和奢侈品购买，包括一幅巴勃罗·毕加索的画作。尽管陈志的诈骗活动涉及近120亿美元的被扣押资金，但Chainalysis的一份报告显示，与犯罪活动相关的链上加密货币余额超过750亿美元。
根据该报告，非法实体在去年七月持有近150亿美元的资金，自2020年以来增长超过300%，其中大部分来自被盗资金。
