欧洲刑警局成功 dismantled 国际加密货币诈骗网络
欧洲刑警局（Europol）完成了一项历时数年的行动，成功 dismantled 了一个国际加密货币诈骗网络，该网络负责洗钱超过 7亿欧元。这项调查涉及多个国家，包括德国、西班牙、塞浦路斯、比利时、法国、马耳他和以色列，揭示了一个围绕虚假加密投资平台构建的复杂操作。
案件的起始是一个单一的欺诈网站，但很快揭露出一个庞大的生态系统。受害者通过 误导性的在线广告 被吸引，这些广告承诺高额回报。在初次存款后，他们在伪造的交易仪表板上看到虚假的利润，并受到再投资的压力。犯罪分子随后 siphoned 了资金，并通过多个区块链和加密货币交易所进行洗钱。
协调突袭与逮捕
第一次重大行动发生在 2025年10月27日，按照法国和比利时当局的要求，在塞浦路斯、德国和西班牙进行了协调突袭。九名嫌疑人被逮捕，调查人员查获了大量证据。
第二阶段的行动于 11月25日至26日 进行，重点关注在德国、比利时、保加利亚和以色列运营的关联营销公司。这些公司被发现通过社交媒体传播诈骗广告，通常依赖于深度伪造、伪造的媒体片段和虚假的名人代言。
欧洲刑警局将此案描述为欧洲最大规模的此类案件之一：“调查显示，超过7亿欧元通过一个复杂的加密货币交易所网络被洗钱，利用数字匿名性来掩盖非法资金流动。”
此次行动是欧洲刑警局及其合作机构关闭加密混合服务 Cryptomixer 的早期努力的一部分，旨在更广泛地打击数字资产领域的大规模金融犯罪。
