欧盟刑警组织对加密货币犯罪的警告
本周，欧盟刑警组织（Europol）欧洲金融与经济犯罪中心（EFECC）负责人布尔哈德·缪尔（Burkhard Mühl）警告称，加密货币和区块链在犯罪活动中的滥用正变得日益复杂。他承诺，欧盟刑警组织将继续投资，以支持成员国进行复杂的国际调查。他补充道：“调查这些犯罪对欧盟成员国的执法机构造成了重大负担。”
全球犯罪金融与加密资产大会
缪尔的评论是在10月28日至29日举行的第九届全球犯罪金融与加密资产大会上发表的，该会议由欧盟刑警组织、联合国毒品和犯罪办公室（UNODC）以及巴塞尔治理研究所共同组织，重点讨论了加密资产和区块链在犯罪中被滥用的不断演变的方式。
加密犯罪的经济影响
尽管在金融犯罪的整体收益中仅占小部分，但Chainalysis于1月发布的2025年加密犯罪报告估计，2024年非法加密货币地址收到的价值将达到409亿美元。该数字不包括传统犯罪（如毒品贩运），在这些犯罪中，加密货币仅作为支付或洗钱工具。
欧盟刑警组织的打击行动
今年，欧盟刑警组织协调了几次重大打击行动，包括在拉脱维亚拆解一个洗钱超过33万美元的网络、一个利用加密货币洗钱超过2300万美元的秘密hawala银行网络，以及一个从5000多名受害者中获利近5.4亿美元的“加密投资诈骗团伙”。
身体攻击与加密货币
欧洲还遭遇了一系列所谓的“扳手攻击”，这些攻击涉及对加密货币持有者的身体攻击，以迫使他们交出钱包的私钥。据詹姆森·洛普（Jameson Lopp）记录的“已知的比特币物理攻击”显示，仅在法国，今年就发生了16起此类攻击。
跨境合作的挑战
许多警察部门在打击与加密货币相关的犯罪时面临的挑战在于其全球性质，以及在有时难以实现的跨境合作中所需的协调。例如，欧洲的黑客或诈骗受害者可能会受到来自其他地区的犯罪团伙的攻击。
调查中的障碍与标准化需求
在执法部门和私营部门调查犯罪方面，仍然存在挑战。调查人员表示，缺乏统一标准仍然是一个严重障碍。区块链智能专业协会（BIPA）项目经理迪安娜·帕特鲁茨（Diana Pătruț）告诉Decrypt，不同的分析公司往往会产生不一致的追踪结果，这使得跨境合作变得复杂。
“我们的利益相关者表示，不同的区块链分析公司在追踪交易时会产生不同的结果。此外，钱包归属、方法论、培训和格式等方面也没有标准化，这使得跨境调查尤其具有挑战性，”帕特鲁茨说。
培训与技能差距
帕特鲁茨补充说，培训也是一个需要改进的领域。“我们目前看到的最大问题是，区块链智能培训似乎主要由私营部门解决方案驱动，这造成了确认偏误，使受训者趋向于特定的商业解决方案和方法，而不一定理解或欣赏其基础应用。”
她建议，调查人员和金融机构需要发展自己的批判性评估能力，并特别指出在开源工具和支撑加密技术方面存在“技能差距”。
加密犯罪的定义与规模
帕特鲁茨还警告不要过于简单化什么构成“与加密货币相关”的犯罪，并比较加密犯罪与传统金融犯罪的规模。“由于在什么构成与加密货币相关的犯罪方面没有普遍接受的定义，因此很难确定加密犯罪是否比传统金融犯罪更为普遍，并且根据观察数据的议程，存在叙事捕获的风险，”她说。
“可能更有帮助的是从整体上看待金融犯罪，并认识到与加密货币相关的犯罪在其中扮演着重要且日益增长的角色，而这一角色必须继续得到管理，因为加密资产、稳定币和代币化资产正逐渐进入主流金融市场。”
