Paxful Holdings Inc.的关闭与法律后果
Paxful Holdings Inc.是一家点对点比特币交易所的运营公司，该交易所于2023年关闭。该公司已同意对联邦指控认罪，并向美国司法部支付400万美元的刑事罚款。此外，金融犯罪执法网络（FinCEN）还于周二对其处以350万美元的民事罚款。
交易与犯罪活动的关联
根据司法部的说法，该公司在2017年至2019年间促成了约30亿美元的交易，尽管明知其行为助长了犯罪活动，但仍赚取了超过2900万美元的收入。作为一个点对点交易平台，Paxful允许用户用比特币和其他加密货币兑换法定货币、预付卡和礼品卡。
司法部刑事司代理助理检察长马修·R·加莱奥提在一份声明中表示：“Paxful通过故意为诈骗者、勒索者、洗钱者和卖淫者提供服务，赚取了数百万美元。”
该公司通过宣传其缺乏反洗钱控制措施和故意不识别客户的决定，吸引了其犯罪客户。值得注意的是，Paxful为Backpage处理交易，Backpage是一个在2018年被司法部查封的非法卖淫广告平台。在2015年至2022年间，近1700万美元的比特币从Paxful流向Backpage及类似网站，为Paxful带来了至少270万美元的利润。
与受制裁国家的交易
司法部表示，该平台还促进了与受制裁国家（包括伊朗、朝鲜和委内瑞拉）相关的交易，处理了超过5亿美元的可疑活动。尽管意识到其平台上的犯罪行为，Paxful仍未提交所需的可疑活动报告，并向第三方虚假陈述反洗钱政策。
认罪与罚款
Paxful对三项阴谋指控认罪：违反《旅行法》以促进非法卖淫、经营无牌照的货币传输业务，以及违反《银行保密法》的要求。虽然根据适用的量刑指南，适当的罚款计算为1.125亿美元，但司法部认为Paxful合理可支付的金额仅为400万美元。
此外，FinCEN还对Paxful处以350万美元的民事罚款，原因是其故意违反《银行保密法》。该公司在与调查人员合作并在终止负责违规行为的领导后，获得了一定的减轻处罚的考虑。判刑定于2026年2月10日。
Paxful的联合创始人兼前首席技术官阿图尔·沙巴克（Artur Schaback）于2024年7月对同一计划中的指控认罪。
