美国司法部对加密货币ATM公司创始人提起指控
美国司法部于周二对一家位于芝加哥的加密货币ATM公司的创始人提起指控，指控其接受至少1000万美元的犯罪收益，并将这些资金转移至数字钱包以掩盖其来源。此项起诉书在伊利诺伊州北区被公开，指控Firas Isa通过Virtual Assets LLC运营该计划，该公司以Crypto Dispensers的名义开展业务，并在美国各地运营现金兑换加密货币的ATM。
根据起诉文件，受害者和犯罪分子将资金发送给Isa、他的公司或共谋者。尽管比特币ATM应实施客户身份识别（KYC）政策以遏制通过这些机器进行的洗钱行为，检方表示Isa在Crypto Dispensers的ATM接收非法资金后，将其转换为加密货币，然后转移至其他钱包。
司法部表示：“起诉书指控Isa明知这些资金来源于欺诈。”
司法部并未在起诉书中说明Isa在该计划中使用了哪些加密货币或钱包提供商。Isa未立即回应Decrypt的置评请求。Isa和Virtual Assets LLC各被控以一项洗钱阴谋罪，该罪名最高可判处20年联邦监禁。两人均已表示不认罪。
案件进展与监管背景
定于2026年1月30日举行的状态听证会由美国地区法官Elaine Bucklo主持。此项指控正值联邦检察官调整对加密市场的监管方式之际。今年4月，司法部表示将解散其国家加密货币执法小组，并停止对交易所、混合服务或冷钱包持有者因其用户行为而提起的刑事案件。
上周，司法部、联邦调查局和美国特勤局宣布成立新的诈骗中心突击队，旨在打击源自中国的加密诈骗。检方指出，针对Isa和Virtual Assets的起诉仅为指控，除非政府超越合理怀疑证明其有罪，否则他们被视为无罪。
如果Isa或Virtual Assets LLC被定罪，他们将被要求没收与涉嫌洗钱罪相关的任何财产，包括个人财产判决，且如果原始财产无法追回，政府可以寻求替代资产。
