摩尔多瓦寡头与加密货币的泄露
本月早些时候，一批与逃亡的摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔（Ilan Shor）相关的公司内部文件在互联网上曝光，分析师们不仅看到了商业机密的泄露，更看到了一个由加密货币驱动的地缘政治机器的架构。根据区块链取证公司Elliptic的一份新报告，这一泄露揭示了俄罗斯及其合作伙伴如何利用加密货币规避制裁并影响摩尔多瓦的选举。
A7公司的运作模式
泄露的核心是A7，一个由肖尔创立并声称控制的公司网络，与俄罗斯的金融体系紧密相连。Elliptic的分析将A7及其相关公司与过去18个月内至少80亿美元的稳定币交易联系在一起。这些资金的流动通过钱包、内部合同和结算方案进行追踪，表明加密货币不再是俄罗斯金融工具中的辅助工具，而是一个有意的权力投射渠道。
其运作方式如下：A7专注于“制裁规避服务”，为被主流金融体系封锁的俄罗斯参与者提供跨境交易服务。A7近一半的股份据称由俄罗斯国有的普罗姆斯维亚兹银行（Promsvyazbank）持有，该银行因其在国防融资中的角色而受到制裁。Elliptic将A7的钱包网络与摩尔多瓦的政治基础设施联系在一起，例如支付活动家的应用程序，以及旨在影响公众舆论的系统。
稳定币A7A5的推出
A7似乎还推出了自己的稳定币A7A5，该币与俄罗斯卢布挂钩，并在吉尔吉斯斯坦注册。其目的是减少对像Tether这样的美国稳定币的依赖，因为后者容易受到监管冻结。泄露的内部聊天记录讨论了用于为A7A5建立流动性的数百万美元USDT转账，工程师们显然在努力使西方监管机构更难以切断访问。
泄露还揭示了一条资金流动路径：通过吉尔吉斯公司进行资金转移，结算方式混合使用传统金融（如本票、现金）和加密货币。至少有一个人，玛丽亚·阿尔博特（Maria Albot），一位曾被欧盟制裁的摩尔多瓦前政治家，出现在聊天记录中，要求与一个经历了大量资金流入的钱包相关的USDT转账。
政治影响与监管挑战
尽管听起来引人注目，但Elliptic的报告需要仔细审查。
Elliptic将这些资金与选举期间使用的基础设施联系在一起。一款名为Taito的智能手机应用被提及为支付当地活动家的工具。一个被标记为“呼叫中心”的系统被指控进行非法投票，而一个Telegram机器人则被命名为在初步身份检查后分发支付。
然而，泄露的揭示本质上是不完美的：存在篡改、错误归属或选择性编辑的可能性。Elliptic的核心主张——80亿美元的稳定币流动——是基于将钱包地址与实体匹配并推断所有权。这种方法在区块链取证中被广泛使用，但并非总是可靠。
未来的展望
在更广泛的背景下，A7的泄露遵循了一种趋势：俄罗斯及其盟友越来越多地转向以卢布为基础或国内发行的稳定币。路透社的一份报告指出，截至7月，A7A5的交易总量已超过400亿美元，推动这一增长的原因是逃避西方金融限制的紧迫感。
对于西方监管机构而言，这一泄露是双重的好处：它提供了新的钱包地址以供监控，并证实了许多人所怀疑的——加密货币在现代化制裁规避中占据中心地位。如果这些归属成立，那么金融监管机构可能会有更多的手段来冻结或列入黑名单基础设施。
对于摩尔多瓦而言，这些揭示在政治上是火药味十足的。泄露发布时，议会选举即将来临，数字干预和买票的指控加剧了紧迫感。如果A7的加密流动确实在支付活动家或影响投票，那么这将是混合战争的新前沿——一种将金钱、软件、身份和说服结合在一起的战争。
然而，泄露的文件并不等同于定罪。钱包背后的身份、交易的意图以及金钱与政治之间的联系都需要进一步调查——由执法机构、情报机构和取证审计师进行。
总之：如果Elliptic的报告在其核心主张上是准确的，那么它勾勒出了一本令人不安的操作手册。它描绘了一个被制裁国家与政治影响操作之间的复杂桥梁，所有这一切都由加密货币驱动。最大的问题不是这种架构是否可能——它似乎已经建立——而是西方机构能否足够快地建立反制措施。
