波兰检方对罗曼娜·Ż提起指控
波兰检方已对罗曼娜·Ż（Romana Ż.）提起指控，指控其参与有组织犯罪及挪用210万美元的Zondacrypto用户资金。检方正在调查加密货币交易所Zondacrypto，并正式指控罗曼娜·Ż涉嫌参与有组织犯罪团伙，及挪用780万兹罗提（约合210万美元）的用户资金。
检方还向卡托维兹-瓦什特区法院申请对该嫌疑人进行预审拘留，理由是担心其可能逃跑或干扰调查。
相关官方公告于周一发布，罗曼娜·Ż于9月5日被拘留，因担心其可能逃跑，并随后接受了检方的询问。根据波兰国家检察院的说法，嫌疑人否认了指控，并提供了相关陈述。
指控细节与其他嫌疑人
检方指控罗曼娜·Ż与他人共同挪用交给交易所的资金，具体方式是对计算机记录进行未经授权的更改，并干扰交易数据的处理和传输。这些指控是在9月2日拘留的另外三名嫌疑人被指控后提出的，指控内容包括洗钱、挪用公司资产和参与有组织犯罪团伙。
波兰法院已下令对这三名嫌疑人进行最长三个月的预审拘留。
正如Cointelegraph之前报道的那样，检方估计与Zondacrypto相关的损失不少于3.5亿兹罗提。该调查还于7月与对2022年BitBay创始人西尔维斯特·苏谢克（Sylwester Suszek）失踪案的调查合并，BitBay后来更名为Zondacrypto。
Zondacrypto的破产与后续
Zondacrypto的爱沙尼亚运营商BB Trade Estonia于8月被宣告破产，首次债权人会议定于9月17日举行。
