泰国当局打击跨国诈骗团伙
泰国当局从七个涉嫌资助在缅甸运营的中国跨国诈骗团伙的矿场中查获了价值860万美元（约3亿泰铢）的比特币矿机。根据《曼谷邮报》的报道，特别调查局于周二在萨穆特萨贡省的六个地点和乌泰他尼省的一个地点进行了突袭，查获了3642台矿机，价值770万美元（约2.7亿泰铢），以及价值86万美元（约3000万泰铢）的电气设备。
这些突袭行动是在比特币挖矿从能源盗窃的麻烦演变为国际网络犯罪关键基础设施的担忧中进行的。调查人员发现，大多数设备安装在隔音集装箱中，并配备水冷系统。调查显示，这些操作与在缅甸的中国诈骗团伙有关，这些团伙的金融交易总额超过了1.43亿美元（约50亿泰铢）。该机构已向中国政府请求协助，以扩大调查。
矿业操作的双重目的
矿业操作现在为犯罪集团提供了双重目的：将盗窃的电力转化为收入，同时通过看似合法的数字资产进行洗钱。网络犯罪顾问大卫·塞亨·白克警告说，”中国诈骗团伙”的标签过于简单化。他表示：”我们真正看到的是一种跨国特许经营模式——资本可能源自中国网络，但操作遍及缅甸、柬埔寨、老挝、泰国及其他地区。”
他告诉《Decrypt》，”负责强迫劳动诈骗的网络现在正在投资于物理基础设施——数据中心、复合体、加密矿场——因为这使整个操作更加有韧性。”
白克指出，犯罪集团如何将”黑钱”投入矿机，由于这些矿场隐藏在壳公司和名义董事后面，调查人员常常难以分辨哪些币是合法的，哪些是由诈骗资金支持的。
东南亚的打击行动
泰国的打击行动是在东南亚各国日益施压以打击与加密货币相关的电力盗窃的背景下进行的。马来西亚国家电力公司Tenaga Nasional Berhad最近报告称，过去五年中，非法加密挖矿操作耗费了约11亿美元（约45.7亿马币）的电力。
彭博社周三报道，马来西亚当局已部署配备热成像和手持传感器的无人机，以追查非法操作，矿工们则安装热屏蔽和闭路电视摄像头以逃避侦测。早在5月，马来西亚当局报告称，与加密货币相关的电力盗窃案件激增300%，警方进行了突袭，查获了价值52,145美元（约22.5万马币）的45台机器，这些机器每月使国家电力公司损失8,342美元（约3.6万马币）的电力费用。
国际犯罪的警告
4月，联合国毒品和犯罪问题办公室警告称，来自东亚和东南亚的跨国犯罪集团正在利用非法加密挖矿作为洗钱数十亿美元非法收益的“强大工具”，而就在上个月，国际刑警将诈骗复合体网络提升为跨国犯罪威胁。
上个月，美国华盛顿特区检察官珍妮娜·皮罗宣布成立诈骗中心打击特遣队，这是一个专门针对由有组织的中国犯罪集团实施的加密诈骗的跨机构倡议。
白克警告说：”我们不应期待这些矿场消失，只是迁移。”他指出：”随着执法力度的加大，矿机将转移到更偏远的地区或跨越国界，正如诈骗复合体的迁移一样，真正的考验将是资产查封是否开始影响商业模式，而不仅仅是机器本身。”
