泰国移民警察逮捕中国男子
泰国移民警察逮捕了一名37岁的中国男子，他被指控参与一个与超过5亿人民币交易相关的洗钱网络。根据《民族报》10月17日的报道，调查人员在曼谷萨帕讷松区的一处豪华住宅区于前一天逮捕了这名仅以“吴”身份被识别的嫌疑人。
逮捕原因与背景
吴因涉嫌与一个放贷团伙有关的罪行而在中国被通缉。在泰国，警方以他逗留超期为由对其提出指控，并将其移交进行法律程序，随后安排其返回中国。
根据当地媒体的警方报告，吴帮助招募人员开设银行账户，收集他们的银行卡和账户信息，并将这些信息提供给洗钱团伙。
该洗钱网络的操作结合了对银行账户的访问以及数字货币与外币之间的兑换。调查人员表示，该网络的交易量超过5亿人民币，但并未将全部金额描述为加密货币转账。
吴的角色与警方调查
《Khaosod English》10月17日的报道指出，吴为与其他涉嫌洗钱案件相关的跨国犯罪网络中的人员安排签证。警方将他的角色描述为为犯罪团伙提供财务和后勤服务。
泰国媒体《Thaitabloid》报道，移民局第三分局的调查人员利用国际警察渠道的信息追踪到嫌疑人。最终，警方在萨帕讷松的拉姆坎亨地区的一处物业找到了他。在搜查过程中，调查人员指控吴使用伪造文件登记住宿。他们表示，他更换了车辆注册牌照，并用不同颜色的车身包裹来掩盖他的行踪。
移民身份与遣返程序
移民检查发现，吴的居留许可大约在三年八个月前已过期。根据当地报道，警方根据1979年泰国移民法第81条对他提出了逗留超期的指控。泰国的指控涉及他的移民身份，而中国的逮捕令则涉及其涉嫌的犯罪活动。
当局表示，他们将开始遣返程序，并与中国官员协调其返回事宜。《民族报》报道，警方已将他移交给调查人员进行泰国的法律程序。移民局表示，其部门将继续筛查外国国籍人士，并追捕逃犯，包括与洗钱和“骡子”账户相关的嫌疑人。
相关国际案件与行动
2025年8月，crypto.news曾报道，泰国警方在一起涉及超过5000万美元的加密货币兑换黄金洗钱调查中逮捕了一名韩国嫌疑人。警方指控这名被识别为“韩”的男子在2024年1月至3月期间处理了超过4700万USDT的资金。
调查人员表示，这些资金通过至少30笔交易购买了黄金，每笔交易涉及至少10公斤。韩于2025年8月23日在素万那普机场被拘留。警方在该调查中已逮捕了10名嫌疑人，其中包括5名被指控洗钱的嫌疑人和其他被指控经营“骡子”银行账户的嫌疑人。
2026年7月宣布的另一项国际诈骗打击行动导致97个国家和地区共逮捕5811人，国际刑警称“第一缕光”行动从1月15日持续到4月30日，截获了2.93亿美元的非法资产。在该行动中，泰国当局逮捕了两名嫌疑人，他们被指控通过多种加密货币和跨链代币交换转移恋爱诈骗的收益。
泰国政府的反应与未来计划
7月，泰国银行和证券交易委员会正在审查高价值USDT交易，以寻找可能的隐瞒所有权和试图绕过国内汇款渠道的行为。中央银行计划对至少500万泰铢的现金存款进行资金来源检查，预计将在2026年第四季度实施。
此外，泰国特别调查局在6月的声明中表示，更新于7月的加密货币挖矿调查发现与网络诈骗和在线赌博相关的洗钱嫌疑。该机构表示，相关账户和公司记录的年交易额超过100亿泰铢。
在7月21日的政府声明中，泰国表示，首相阿努廷·查纳瓦卡与FBI局长卡什·帕特尔达成一致，决定加强对跨国犯罪的信息共享。声明指出，打击诈骗网络是他们在曼谷会议的重点。
