洗钱计划揭露
澳大利亚多机构联合调查揭露了在昆士兰州发生的一起复杂洗钱计划，导致四人被捕，并冻结了1370万澳元的资产。该计划的核心是一家安全公司，该公司被指控将总价值约1.24亿美元的现金转化为加密货币，以掩盖非法资金。
调查行动与指控
此次由澳大利亚联邦警察（AFP）主导的刑事资产没收特别工作组（CACT）成功拆解了这一复杂的洗钱操作，并对四名涉案人员提出了指控，还在昆士兰州和新南威尔士州封锁了约1370万澳元（相当于2100万澳元）的犯罪资产。
据指控，该安全公司利用其盔甲运输部门，试图隐匿资金的来源，处理接近1.24亿美元的现金。目前调查仍在进行中，重点在于追查这些资金的源头。
资金洗钱的复杂网络
QJOCTF表示，该安全公司建立了一个错综复杂的银行账户、企业、快递及加密货币钱包网络，洗钱数百万美元。该公司还 allegedly 将合法业务产生的现金与非法资金混合后，通过一家销售推广公司和一家经典汽车经销商转移资金，最终以加密货币或通过第三方实体支付给受益人。
此外，该公司 allegedly 充当掩护，将数百万美元的非法现金从其他州转移至东南昆士兰进行洗钱。据悉，这些现金由有组织犯罪集团产生，并被放置于全国多个“死机”位置。快递员收集这些现金，并通过国内运输发送至昆士兰，由安全公司的快递员进行取回。
执法人员的评论
AFP侦查队超级警督阿德里安·特尔弗（Adrian Telfer）强调了这一犯罪企业的复杂性，他表示：“我们声称该组织故意隐瞒和伪装其非法资金的来源、价值和性质，试图逃避当局的追查。”
他还对此次多机构的合作表示赞赏，指出“洗钱调查非常具有挑战性，因为存在着复杂的欺骗网络。”
昆士兰州警察局侦查主任代督大卫·布里斯（David Briese）则强调此类计划对社会造成的危害：“犯罪网络利用洗钱来合法化其利润并剥削合规企业，严重危害社区和经济。这助长了组织犯罪，导致了毒品贩运、剥削、诈骗和暴力的滋生。”
该声明中提到，四名与洗钱计划有关的嫌疑人如果被发现违反刑法和相关犯罪法条款，可能面临长期监禁。
