新南威尔士州警方查获比特币
新南威尔士州警方在一次针对暗网市场活动的行动中查获了52.3个比特币，称此次查获是澳大利亚最大规模的加密货币查获之一。警方在官方声明中表示，网络犯罪小组的侦探于2024年5月4日在悉尼西南部的英格本一处住宅执行了搜查令，查获的电子设备中“包含52.3个比特币，按当时的汇率估计价值约570万澳元”，即约410万美元。
调查背景与行动细节
此次行动是针对一个被认为持有暗网市场交易收益的比特币钱包的15个月调查的结果，该调查始于2024年9月的安达卢西亚行动。根据《暗网观察者》的报道，调查始于2025年5月在新南威尔士州南海岸的冲浪海滩进行的突袭，警方查获了约7.2克可卡因、几台设备和约47000美元的加密货币，最终将调查引向两名39岁和41岁的男子，他们被指控控制一个更大的钱包。
“警方声称，这些资金与一个在线市场有关，该市场促进了非法药物和武器的销售。”
澳大利亚雅虎新闻报道，这两名男子因涉嫌供应违禁药物和转移超过10万美元的与暗网相关的加密货币而被起诉。警方表示，法医工作涉及广泛的钱包追踪和将链上活动与现实世界身份关联。
未来的调查模板与监管动态
英格本的行动得到了公共秩序和骚乱小组的支持，内部被视为未来基于加密法医的暗网市场调查的模板。此次查获正值澳大利亚金融情报机构AUSTRAC收紧其针对数字资产的反洗钱制度之际。今年3月，AUSTRAC发布了关于“虚拟资产指定服务”的更新指南，确认与澳大利亚有关的交易所、经纪人、保管提供商和其他虚拟资产服务提供商（VASPs）将从2026年7月1日起承担全面的反洗钱/反恐怖融资（AML/CTF）义务，包括客户尽职调查、报告和持续交易监控。
Truth Technologies指出，AUSTRAC在2026年的AML/CTF规则变更中引入了新的截止日期，并将所谓的“第二阶段”覆盖范围扩大到律师、会计师、房地产和珠宝商，同时明确要求虚拟资产服务提供商从2026年7月1日起实施FATF旅行规则，以便进行加密转账。
全球趋势与市场影响
AMLWatcher的另一项分析强调，AUSTRAC还创建了一个虚拟资产服务提供商的公共注册，并移除了休眠实体，旨在防止空壳公司被用于洗钱暗网资金。对于加密市场而言，新南威尔士州的查获是全球趋势的又一个数据点：执法部门在追踪比特币流动方面变得更加高效，而监管机构则在同时弥补曾经让与暗网相关的资金通过监管不严的交易所的漏洞。
随着澳大利亚新规则的实施，服务当地用户但缺乏健全的KYC和旅行规则控制的海外平台将发现更难在灰色地带运营，而正是这种灰色地带使得安达卢西亚行动等案件得以发生。
