福建省汉江区人民法院裁决虚拟货币相关刑事案件
福建省汉江区人民法院对一起与虚拟货币相关的刑事案件作出裁决。该案件涉及的犯罪嫌疑人阎、郑、林等人利用虚拟货币USDT（泰达币）建立了一个地下外汇交易网络。
他们通过海外聊天应用招揽客户，非法兑换人民币和外币，并以“U币”作为媒介，相关银行账户的交易金额超过133亿元人民币。调查发现，非法外汇交易金额达2562万元人民币。
该团伙还从福建省各地的银行提取现金超过4.78亿元，购买“U币”，并将其转移至上游犯罪钱包，以“洗钱”跨境犯罪收益，并从中赚取价差。
嫌疑人林在案件被提起后否认所有犯罪事实。法院指导公安机关提取了同案共犯手机中发送的三段关键语音录音，并委托司法鉴定机构进行声纹比对。
经过鉴定，确认检测到的声音与林的声样来自同一人，最终确立了涉案账户与被告林之间的证据关联，巩固了指控的基础。林在法庭上曾表示不认罪，但最终在庭审中认罪。
面对定性争议，法院组织了多次公检法之间的协商，达成共识。最终，法院以非法经营罪和协助网络犯罪活动罪判处阎、郑、林及其他15人有期徒刑8个月至3年不等，并处以罚金。
（莆田网络）
