委内瑞拉的非法黄金交易与USDT的关系
根据全球跨国有组织犯罪倡议（GI-TOC）的一份新报告，Tether的USDT稳定币已成为委内瑞拉非法黄金交易的主要支付手段。在题为《亚马逊黄金流动的变化》的报告中，总部位于日内瓦的GI-TOC描述了过去两年委内瑞拉如何成为非法交易亚马逊黄金的“区域目的地”，这一趋势与早期黄金流出该国前往巴西和圭亚那的情况相反。
向委内瑞拉流入的非法黄金增加，同时也伴随着新的洗钱策略的出现，包括使用加密货币，这帮助跨国犯罪分子和委内瑞拉官员规避制裁。报告的作者写道：“
来自圭亚那的一些黄金据说在委内瑞拉以Tether进行交易。
”他们的结论基于对两位位于圭亚那乔治敦的黄金交易商的访谈。
USDT在非法交易中的日益相关性
GI-TOC的Marcena Hunter是该报告的共同作者，也是该独立公民社会组织的提取行业负责人，她告诉Decrypt，研究表明，非法黄金交易商在过去一年中一直在使用USDT。“这突显了稳定币在全球非法交易中的日益相关性，以及对加密货币和有组织犯罪的更广泛关注，”她说。“考虑到稳定币周围合法和非法互动的增加，我们预计这一趋势将继续发展。”
这项研究与其他组织的报告相呼应，TRM Labs在12月的一份报告中得出结论，委内瑞拉在制裁和严重通货膨胀的背景下，越来越依赖USDT。GI-TOC的报告指出，委内瑞拉的黄金开采去年产生了超过22亿美元的收入，并且在管理不善和制裁导致石油收入减少的情况下，为马杜罗政府提供了重要的收入来源。
政治与犯罪的交织
该组织的研究表明，马杜罗政府利用委内瑞拉的黄金贸易来培养对政治家和安全部队的忠诚，同时政府内部的一些元素也与在亚马逊盆地日益壮大的犯罪集团进行了协调。报告指出：“
在委内瑞拉的犯罪生态系统中，非法黄金交易发挥着重要作用，将高级政治人物、军事官员和跨国犯罪集团紧密联系在一起。
”
立法与未来展望
Tether的一位发言人指出，该公司与全球执法机构的合作，包括冻结约43亿美元与非法活动相关的资产。美国国会目前正在讨论《美国合法黄金和采矿伙伴关系法案》，该法案已进入参议院外交关系委员会，旨在“减少西半球非法黄金开采的负面环境和社会影响”。
正如Hunter所解释的，该法案提出了一项打击非法黄金开采和交易的战略。“根据草案，该战略将包括打击和破坏参与非法黄金交易的非法行为者的融资和资金流动，并防止外国人从美国金融体系中获益，”她说。Hunter补充说，为了有效，该法案应包括与加密货币相关的条款，考虑到数字资产在洗钱非法黄金交易收益中的日益重要的角色。
更一般而言，Hunter强调，任何源于该法案通过的战略都必须建立在以往打击矿产非法流动的经验之上。她补充道：“特别是需要采取系统性改革，以使黄金交易在国内和国际上更加透明和负责任。”
