哥伦比亚加密货币经纪人因洗钱被判刑
一名名为“Rey”的哥伦比亚加密货币经纪人因帮助洗钱1450万美元的毒品收益而被判处160个月的联邦监禁，并参与了一项可卡因走私阴谋。该操作连接了哥伦比亚毒贩、一个无牌的美国加密货币交易所以及一系列空壳公司。检方还获得了一项1475万美元的没收令，而五名共同被告也被判处监禁。这项操作使得这名经纪人面临超过13年的监禁。
洗钱操作的细节
2026年10月21日，联邦检察官宣布，63岁的莱昂纳多·德·赫苏斯·祖拉加·杜克因其在洗钱约1450万美元和阴谋将可卡因走私入美国中的角色，被判处160个月监禁。此案还揭露了一个处理数亿美元的更大金融操作。
在2023年5月至11月期间，祖拉加·杜克与几名合伙人合作，通过一个跨境加密货币洗钱网络转移了约1450万美元的毒品交易收益。该操作有一个简单的财务操作手册：犯罪收益在哥伦比亚被转换为稳定币USDT，转移到美国中介并兑换成美元。这些美元随后通过美国的空壳公司流转，最终返回哥伦比亚的企业，在那里被转换为比索并分发。
核心人物与操作
美国操作的核心是阿根廷公民马克西米连·德·胡普·卡地亚，他声称与著名的卡地亚珠宝王朝有联系。卡地亚通过向银行呈现为合法科技企业的公司，经营一家无牌的加密货币汇款业务。检方表示，他的操作处理了超过4.7亿美元的非法收益，远远超过了直接归因于祖拉加·杜克洗钱活动的1450万美元。卡地亚此前已认罪，并被判处八年联邦监禁。
毒品走私与逮捕
加密交易只是问题的一部分。联邦调查人员还将祖拉加·杜克与一项旨在将可卡因从哥伦比亚走私到纽约的操作联系在一起。2023年11月，协助执法的机密消息来源安排了一笔涉及约9公斤可卡因膏的交易。检方表示，该材料旨在加工成可卡因，然后交付到纽约州。阿德里安·费尔南多·阿雷萨·塞巴略斯将毒品交给了一名卧底警官，而祖拉加·杜克则因帮助安排交易而收取佣金。
该操作持续到2024年2月，调查人员安排了另一笔涉及约100公斤可卡因膏的潜在购买。哥伦比亚警方随后执行了搜查令，查获了约111公斤毒品。
最终的法律后果
到那时，压力已经增大。哥伦比亚当局在2024年4月30日，在国际刑警的协助下，在麦德林逮捕了祖拉加·杜克和其他被告。美国检察官杰米·麦克唐纳表示，被告利用加密货币、空壳公司和传统银行渠道在国际间转移犯罪收益。麦克唐纳表示：“被告及其同谋操作了一个复杂的国际计划，利用加密货币、美国和哥伦比亚的空壳公司网络以及众多加密账户。”
联邦法官命令祖拉加·杜克没收14,751,846美元，以及与他控制的四个地址相关的加密货币。他还被判处五年的监督释放。所有五名共同被告现已被判刑，监禁期限从三年到八年不等。
加密货币的洗钱机制
该案对任何将加密货币视为整个洗钱机制的人来说，具有尴尬的区别：USDT转账在跨境转移价值方面发挥了作用，但传统银行、空壳公司和美元交易对于将该价值转回可支配的哥伦比亚比索至关重要。
美国的银行游说团正在对联邦监管机构发起反击，针对一项可能重塑加密平台奖励方式的稳定币规则。
