加利福尼亚州男子在加密货币盗窃案中认罪
一名22岁的加利福尼亚州男子成为在一起RICO风格的加密货币盗窃团伙中认罪的第九名被告，该团伙从一名华盛顿特区的受害者那里盗取了约2.63亿美元的比特币，并从美国其他目标处盗取了数亿美元。美国司法部在周四的声明中表示，埃文·唐根曼（Evan Tangeman）已在华盛顿特区的联邦法院承认参与与“社交工程企业”（Social Engineering Enterprise，简称SE企业）相关的敲诈勒索阴谋。
唐根曼承认该团伙洗钱至少350万美元，并将在2026年4月24日接受美国地区法官的判刑。检方依靠RICO指控，这一法律最初旨在打击黑手党和毒品贩子，将SE企业视为一个单一的犯罪组织，而不是一系列孤立的黑客攻击。
新追加起诉书与被告
除了唐根曼的认罪外，法院还解封了一项新的追加起诉书，新增了三名被告，分别是尼古拉斯·“尼克”/“苏贾”·德莱卡夫（Nicholas “Nic” / “Souja” Dellecave）、穆斯塔法·“克鲁斯特”·易卜拉欣（Mustafa “Krust” Ibrahim）和丹尼什·“丹尼”/“米奇”·祖尔菲卡尔（Danish “Danny” / “Meech” Zulfiqar），他们均被控以RICO阴谋。
起诉书详细说明了SE企业最早始于2023年10月，并持续到至少今年5月，起源于在线游戏平台上的友谊。成员们随后分工合作，包括数据库黑客、组织者、目标识别者、假冒主要交易所和电子邮件提供商的“呼叫者”、洗钱者，甚至是被派往受害者家中盗取硬件钱包的入室盗窃者。
受害者攻击与资金转移
在去年的华盛顿特区受害者攻击中，合伙人马龙·拉姆（Malone Lam）、祖尔菲卡尔及其他人涉嫌从受害者那里盗取超过4100个比特币，当时价值约2.63亿美元，现在价值超过3.7亿美元。去年9月，当局逮捕了涉嫌首脑拉姆和合伙人让迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano），指控他们涉及欺诈和洗钱，调查人员在加密货币侦探ZachXBT的协助下，追踪了通过混合器和剥皮链转移的被盗资金。
检方表示，该团伙通过首先将部分被盗加密货币转换为隐私币门罗币（Monero），然后通过不透明的交易所和“加密货币兑换现金”的经纪人转移资金，同时将收益用于奢侈消费。
唐根曼的角色与执法挑战
检方指出，唐根曼的角色是将被盗的加密货币转化为大量法币，利用虚假身份租赁豪华房屋，并在4100个比特币被盗后帮助拉姆立即收集约300万美元现金。他还在FBI突袭拉姆位于迈阿密的住所时监控家庭安全视频，并随后指示另一名成员检索并销毁数字设备，以阻碍调查人员的工作。
TRM Labs全球政策负责人阿里·雷德博德（Ari Redbord）对Decrypt表示：“加密货币的速度使被盗资产能够以互联网的速度转移，而暴力或威胁的使用则为受害者增加了立即的身体风险，形成了一种执法部门和私营部门现在正直面应对的混合威胁模型。”
他补充道：“在起诉暴力和网络犯罪方面，这种混合特别令人不安。”雷德博德表示，适用RICO法案表明，检方越来越将这些案件视为不是孤立的黑客攻击，而是“一个有组织的整体”——这种方法使他们能够在一个统一的法律理论下指控欺诈、洗钱和相关暴力行为。
