纽约市打击虚假投资诈骗
纽约市官方报告称，经过调查，追回了14万美元并冻结了30万美元的被盗资金，这些资金与一起通过社交媒体上的虚假广告进行的加密货币投资诈骗案有关。在周三发布的通知中，布鲁克林地方检察官办公室、纽约州检察长办公室和纽约州金融服务部的官员宣布，他们打击了一项针对俄裔社区的欺诈企图。
诈骗手法及影响
官员们指出，这些诈骗者在Facebook和其他平台上发布虚假的数字资产投资广告，并要求通过加密货币支付，导致资金的14万美元被没收及30万美元被冻结。纽约州检察长Letitia James表示：“这些诈骗者在Facebook上发布了针对俄语用户的诱人广告。我的办公室与金融服务部及布鲁克林地方检察官密切协作，采取行动制止此类诈骗，以保护纽约市民。我呼吁所有纽约市民对在线加密货币投资广告保持警惕。”
同时，还介绍了如何识别和制止加密货币诈骗的教育系列，提供专家见解、真实案例和互动测验。虽然调查结果显示追回或冻结的被盗资金总额超过44万美元，但当局报告称，该诈骗案在布鲁克林地区造成的损失已超过100万美元，并识别出300多名受害者。
诈骗者的手段与对策
这些诈骗者伪造了一个声称持有BitLicense的虚假加密投资网站，BitLicense是加州提供服务的加密公司所需的许可证。许多社交媒体上的恶意广告被称为“黑帽广告”，主要使用俄语，主要出现在Facebook上。在该事件发生后，Meta（Facebook的母公司）在得知调查后，reportedly关闭了超过700个广告。
持续的风险与未来展望
尽管如此，加密用户仍面临着诈骗的风险。Chainalysis的报告显示，2024年涉及数字资产的非法交易额约为510亿美元。尽管与勒索软件攻击相关的支付减少了35%，人们仍对人工智能的日益增长使用对诈骗的便利性感到担忧。其他著名的诈骗案件也在使用社交媒体广告进行虚假加密投资，例如冒充Ripple首席执行官Brad Garlinghouse的虚假XRP空投。除了在加密行业的知名度，Garlinghouse还因Ripple与美国证券交易委员会的法律纠纷而备受关注。
