比特币捐赠与Alphabay关联
根据区块链分析公司Chainalysis的调查报告，最近出现的3100万美元比特币捐赠可能与已关闭的暗网市场Alphabay有关。这笔捐赠归属于Silk Road的创始人罗斯·乌布里希特。据6月5日发布的报告，Chainalysis向《WIRED》杂志透露，他们已将本月早些时候捐给乌布里希特的300个比特币与Alphabay联系起来。作为Silk Road的前身，Alphabay于2014年至2017年间运营。Chainalysis表示，这笔资金可能来自平台上的一位主要供应商，他有能力获取如此巨额的金额。
调查结果与可疑模式
Chainalysis的调查主任菲尔·拉拉特（Phil Larratt）表示：“我们有理由怀疑这些资金的来源与Alphabay有关。考虑到这笔金额，这意味着它们可能来自早期在Alphabay的某位供应商。”与此同时，独立区块链调查员ZachXBT确认这300个比特币并非来自Silk Road，并指出捐赠者在转移资金时表现出了可疑的模式。
他们使用多个混合服务来掩盖交易轨迹，并通过小额提现其他加密货币以避免被探测，这表明这些资金可能具有违法来源。
ZachXBT在社交平台X上表示，这笔捐赠似乎源于一个被称为Jambler的“可疑集中混合服务”，而正常的隐私爱好者通常使用去中心化的混合服务，如Wasabi和现已停用的Samourai。分析结果显示这笔钱虽然被认为是一笔“合法的捐款”，但资金本身的来源并不合法，ZachXBT告诉《WIRED》。
捐赠背后的复杂背景
他说：“使用多个混合器以及在中心化交易所分散存款等操作，通常都是为了避免被查封非法资金。”
Chainalysis在识别与Alphabay相关的比特币地址方面发挥了关键作用，这对2016年至2017年间针对该暗网市场进行的“Bayonet行动”调查至关重要。自那时以来，任何持有的比特币价值可能上涨超过40倍，但捐赠者的身份以及他们的动机仍然不明。今年1月，美国总统唐纳德·特朗普对乌布里希特予以完全赦免，后者因经营Silk Road而在监狱服刑12年，曾被判处双重无期徒刑加40年的重罚。
