美国对缅甸军阀实施制裁
美国对缅甸的一名军阀及其领导的民兵组织实施了制裁，原因在于其参与了与加密货币相关的重大网络诈骗，这些诈骗对美国公民造成了严重损害。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，对缅甸军阀卡伦民族军（Karen National Army, KNA）领导人索智图（Saw Chit Thu）实施制裁。
涉及的相关人员与组织
此次制裁还包括索智图的两个儿子索胡特欧（Saw Htoo Eh Moo）和索智智（Saw Chit Chit），以及卡伦民族军，财政部将他们指定为参与网络诈骗、人口贩卖和跨境走私的对象。根据财政部的说法，该缅甸民兵组织的跨国犯罪行为中，涉及了与加密货币相关的诈骗。
网络诈骗的损失
根据OFAC的说法，美国受害者在2022年损失超过20亿美元，而在2023年损失则超过35亿美元。2025年5月1日，财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）将柬埔寨的金融机构汇人集团（Huione Group）认定为东南亚地区的重要洗钱参与者。美国当局表示，针对美国公民的网络诈骗大多源自该地区。
主要骗局和洗钱手法
与卡伦民族军等组织的主要骗局包括可转让虚拟货币投资诈骗和“恋爱诈骗”，或称为“猪肉割韭菜”。
骗子向受害者展示奢华的生活方式，诱使他们在由诈骗者控制的虚假加密货币和交易平台上进行投资。受害者会看到虚假的投资回报，被诱导进一步投入更多资金，最终当诈骗者窃取了他们所有财富后便消失无踪。
索智图的角色及国际反应
财政部指出，这种洗钱和“猪肉割韭菜”的骗局为犯罪实体带来了数十亿美元的收益。根据OFAC的说法，索智图在缅甸的诈骗经济中扮演了关键角色，他与缅甸军政府的关系使得其犯罪活动能够在卡伦民族军控制的缅甸-泰国边境地区顺利展开。英国和欧盟在2023年和2024年分别对索智图实施了制裁。
