美国司法部的比特币没收案
美国司法部（DOJ）创纪录的比特币没收案重新引发了对与加密货币诈骗、贩运和有组织犯罪相关的全球诈骗活动的关注。该部门寻求没收127,271 BTC，价值约150亿美元。此案于2025年10月14日首次由司法部宣布，当时检察官对柬埔寨国籍的陈志（Chen Zhi）提出了刑事指控，并提交了相关的民事没收申请。
案件背景
司法部表示，陈志又名文森特（Vincent），是总部位于柬埔寨的王子控股集团的创始人和董事长。检察官在布鲁克林指控他涉嫌电信诈骗阴谋和洗钱阴谋。司法部还对约127,271 BTC提出了民事没收申请，这些比特币当时在美国监管之下，价值约150亿美元。
司法部指出：“这是美国司法部历史上最大的一次没收行动。”
与有组织犯罪的联系
民主卡伦仁慈军（DKBA）是缅甸的一支武装民兵，涉嫌与中国有组织犯罪有联系。美国当局因该组织之前的大规模诈骗活动对其实施了制裁，并将其与跨国犯罪活动联系在一起。联邦调查局（FBI）表示，行动“浩辰”（Operation Haochen）针对的是位于DKBA控制的缅甸喀喇喀（Kyaukhat）的泰昌诈骗中心。
行动与调查
调查重点是涉嫌诈骗中心运营商及其与针对美国受害者的金融网络。FBI表示，已查获约3000万美元与泰昌及相关诈骗中心有关。行动“黑暗”（Operation Blackout）是FBI针对亚洲、非洲和中东地区诈骗中心的综合行动，结合了针对加密货币诈骗、人口贩卖、洗钱和有组织犯罪网络的调查。
这些网络被指控对美国人进行伤害。该行动汇集了多项调查，包括对柬埔寨、缅甸、泰国和阿拉伯联合酋长国（UAE）诈骗中心的行动，突显了加密货币诈骗网络日益全球化的趋势。
执法合作与受害者保护
调查还显示了执法部门与技术提供商之间日益增强的合作。FBI与Starlink合作，提供地理定位信息，帮助识别涉嫌支持缅甸诈骗活动的终端。通过这一努力，Starlink暂停了超过7000个终端。
FBI还提到了“升级行动”（Operation Level Up），这是FBI与美国特勤局共同建立的受害者保护倡议，旨在识别和通知加密货币投资诈骗的受害者。该项目已通知8935名潜在诈骗受害者，并防止了约5.627亿美元的损失。
FBI局长卡什·帕特尔（Kash Patel）表示：“我们帮助解救了近2000名被贩卖的工人，关闭了超过80亿美元的诈骗中心，逮捕了近300人。”
更广泛的打击努力
此次没收案还反映了美国司法部在打击东南亚诈骗中心网络方面的更广泛努力。在4月宣布的另一项行动中，司法部的诈骗中心打击特遣队对两名中国国籍人士提出了指控，查获了一个用于吸引工人进入诈骗中心的Telegram招聘频道，并控制了503个虚假投资网站。
该倡议协调调查、起诉、资产限制和受害者保护工作，还限制了超过7亿美元的与诈骗中心洗钱有关的加密货币。过去24小时内，公众的注意力集中在新近被没收的比特币上，这些比特币目前在美国政府的监管之下。
