币安与美国政府的和解协议
币安与美国政府达成的43亿美元和解协议目前正受到联邦检察官的重新审查。根据彭博社的报道，司法部正在评估这家加密货币交易所是否遵守了2023年达成的和解条款。此次审查是在调查币安是否故意允许违反美国对伊朗制裁的交易的背景下进行的。
调查背景
在9月份，检察官试图扣押约6100万美元的加密货币，调查人员表示这些资金来自非法的伊朗石油销售，并通过币安账户转移。另一项《华尔街日报》的调查发现，与伊朗金融家巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）相关的账户处理了大约8.5亿美元的资金，其中部分可能与伊朗的伊斯兰革命卫队有关。
司法部的参与
杜瓦（Tyson Duva）确认了司法部的参与，但并未声称币安违反了和解协议，目前也没有对该公司或其员工提出新的指控。
如果司法部发现存在违约行为，可能会重新启动对之前和解行为的刑事起诉，彭博社指出这可能面临新的数十亿美元的罚款。
币安的认罪与监控协议
币安及其创始人赵长鹏（Changpeng Zhao）在2023年11月认罪，交易所同意支付约43亿美元。该协议包括为期三年的司法部监控，由法务风险联盟（Forensic Risk Alliance）负责，以及来自金融犯罪执法网络（FinCEN）的为期五年的独立监督。
