美国加密货币庞氏骗局判决
美国当局近日对一名男子判处97个月监禁，因其在一起加密货币庞氏骗局中欺诈投资者超过4000万美元。根据美国司法部的消息，57岁的德维恩·戈尔登（Dwayne Golden）于6月27日在布鲁克林联邦法院被美国地区法官威廉·F·昆茨二世（William F. Kuntz II）判刑。
戈尔登在2024年9月认罪，承认了共谋实施电信欺诈和洗钱的罪名。他与共同被告格雷戈里·阿格森（Gregory Aggesen）、马奎斯·埃格顿（Marquis Egerton，亦称“Mardy Eger”）和威廉·怀特（William White）共同经营了三家虚假的数字资产公司——EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin。
骗局运作与后果
检方表示，这些公司承诺通过海外加密交易提供保证回报，但实际上却作为庞氏骗局运作，利用新投资者的资金支付早期投资者或为自己谋取利益。该骗局在2017年4月至8月期间活跃，投资者在运营者关闭平台并携款潜逃后遭受了巨额损失。
戈尔登及其同伙还试图通过销毁证据和向当局提交虚假信息来妨碍联邦调查。
2017年至2022年间，戈尔登、阿格森和怀特涉嫌共谋阻碍联邦贸易委员会的调查以及针对欺诈行为的联邦大陪审团调查。怀特据称代表阿格森提供误导性陈述，以回应官方传票。
判决与后续行动
戈尔登还被判处没收246万美元，其他赔偿金额将稍后决定。共同被告威廉·怀特已被判处30个月监禁，而阿格森和埃格顿则在等待判刑。受害者被建议向联邦调查局提交赔偿申请，以便进行持续的资产追回过程。
戈尔登的判刑是美国司法部在6月采取的一系列与加密货币相关的执法行动之一。本月早些时候，该机构已采取行动，查封与“猪肉屠宰”诈骗相关的超过2.25亿美元的加密货币。在另一起案件中，司法部提起没收行动，试图查封与朝鲜特工有关的超过770万美元的加密货币。
就在几天后，该机构还指控一名俄罗斯国籍的加密支付公司创始人，因其运营500万美元的洗钱计划而被起诉。美国官员表示，随着与加密货币相关的金融犯罪日益增加，强有力的执法行动将继续进行。
联邦调查局和司法部表示，他们致力于拆解欺诈行为，并通过持续的国际合作和先进的区块链追踪技术为受害者追回被盗资产。
