美国司法部提起民事没收诉讼
美国司法部今日在哥伦比亚特区地方法院提起了一项民事没收诉讼，指控北朝鲜信息技术工作人员通过非法就业获取薪资，并为北朝鲜政府积累了数百万美元的加密货币，以规避美国对北朝鲜的制裁。这些资金最初是在2023年4月对北朝鲜外贸银行代表沈贤泽提起的诉讼中被限制，该代表涉嫌与这些IT工作人员共谋。美国政府在北朝鲜试图洗钱这些非法所得时，成功冻结并没收了超过774万美元的相关资金。
司法部的声明
司法部刑事司负责人马修·R·加莱奥提表示：“这一没收行动再次突显了北朝鲜政府如何利用加密货币生态系统来资助其非法活动。司法部将利用所有法律工具来保护加密货币生态系统，并剥夺北朝鲜因违反美国制裁而获取的非法收益。”
司法部国家安全司负责人苏·J·白强调：“多年来，北朝鲜一直利用全球远程IT承包和加密货币生态系统来规避美国制裁，为其武器项目提供资金。今天的数百万美元没收行动反映了司法部
致力于破坏这些非法收入计划的战略。”
检察官的警告
哥伦比亚特区的美国检察官珍妮娜·费里斯·皮罗指出：“在其他国家，犯罪可能会有回报，但在这里则不然。”
她进一步强调：“任何认为可以通过实施犯罪计划获利的人——无论是直接参与还是通过代理——都应重新考虑这种‘快速致富’的策略。”
调查和洗钱手法
联邦调查局（FBI）反情报部门助理主任罗曼·罗扎夫斯基表示：“FBI的调查揭示了北朝鲜IT工作人员通过盗用美国公民身份获取工作，以欺诈方式从美国企业中获取收入的庞大计划。”
根据诉状，北朝鲜政府使用非法获得的加密货币作为其优先收入来源。这些资金部分来源于北朝鲜IT工作人员在全球各地（包括中国和俄罗斯）的远程工作。为了获得工作，这些北朝鲜IT工作人员通过伪造身份证件和其他混淆策略绕过了安全和尽职调查检查。
洗钱技术包括：
- 使用虚假身份设立账户；
- 分批小额转移资金；
- 转移到其他区块链或将资金转换为其他形式虚拟货币（即“链跳”和“代币交换”）；
- 购买非同质化代币（NFT）；
- 利用位于美国的在线账户合法化活动；
- 混合诈骗所得以隐匿资金来源。
追踪资金的路径
这些北朝鲜IT工作人员通过洗钱手法将资金转回北朝鲜政府，有时是通过沈和金相满。金担任“智勇信息技术合作公司”的首席执行官，该公司隶属于北朝鲜国防部。
今日的没收行动是对司法部在2024年一系列成功行动的延续，旨在破坏北朝鲜的收入生成计划。这些行动是司法部于2024年3月启动的“DPRK收入生成：国内支持者计划”的一部分，由国家安全司和FBI联合推出，旨在打击与促进远程IT工作的美国人及其北朝鲜共谋者。
结语
计算机犯罪和知识产权部门的相关人员正在负责处理起诉和没收行动，FBI也将继续努力保护美国公民免受北朝鲜政府的侵害，包括发布警告以提醒国际社会和私营部门注意北朝鲜IT工作人员的威胁。
