马萨诸塞州联邦检察官提起民事没收诉讼
马萨诸塞州的联邦检察官已提起民事没收诉讼，寻求追回约340万美元的稳定币USDT，指控其为一起加密货币诈骗和洗钱计划的收益。根据美国马萨诸塞地区检察官办公室的新闻稿，司法部在2025年2月和3月扣押了这些加密资金，此次行动是基于2024年底开始的调查。
调查发现受害者与诈骗者的联系
调查发现至少有四名受害者，包括两名马萨诸塞州居民，以及来自犹他州和南卡罗来纳州的居民。检察官表示，该诈骗计划遵循了一种熟悉的“建立关系”策略，受害者最初通过看似错误发送的短信或加密消息应用（如WhatsApp和Telegram）与诈骗者取得联系。
受害者被误导投资
法庭文件指控受害者被说服投资于所谓的“由实物黄金支持”的独家以太坊机会。然而，检察官称，受害者被指示将以太币（ETH）发送到由不明主体控制的中介钱包，随后这些资金被转换为USDT并转移到无托管钱包。
指控与联邦法规一致
起诉书指控的行为与联邦电信诈骗和洗钱法规一致，包括旨在隐瞒犯罪收益的来源、所有权和控制权的交易。
近期民事没收行动的背景
这是近期一系列涉及涉嫌诈骗的加密货币的民事没收行动中的最新一起，包括3月份针对与恋爱诈骗相关的327,000美元USDT的案件，1月份针对与所谓的Tinder“杀猪盘”计划相关的200,000美元USDT的起诉，以及2025年10月针对约140亿美元比特币的创纪录行动，指控其与柬埔寨诈骗网络有关。
